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601068:中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告

公告日期:2022-11-28

601068:中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601068    证券简称:中铝国际    公告编号:临 2022-074
        中铝国际工程股份有限公司

关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》
                的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)为了进一步完善与规范公司治理制度,拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关条款进行相应修订。

  2022 年 11 月 25 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过
了对《公司章程》的修订案,具体修订内容如下:

 序            修订前                      修订后

 号

    第五十九条 公司股东享有下列 第五十九条 公司股东享有下列
    权利:                      权利:

    ……                        ……

 1  (二)依法请求、召集、主持、 (二)依法请求、召集、主持、
    参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
    东会议,并按持股份额行使表决 东会议,在股东会议上发言并按
    权;                        持股份额行使表决权;

    ……                        ……

 2  第六十八条 股东大会行使下列 第六十八条 股东大会行使下列
    职权:                      职权:


序            修订前                      修订后



    ……                        ……

    (十一)对公司聘用、解聘会计 (十一)对公司聘用、解聘会计
    师事务所作出决议;          师事务所作出决议及决定其报酬
                                  或报酬的确定方式;

    (十二)审议批准本章程第六十 (十二)审议批准本章程第六十
    六条规定的担保事项;        六九条规定的担保事项;

    ……                        ……

    第一百一十四条 下列事项由股 第一百一十四条 下列事项由股
    东大会以普通决议通过:      东大会以普通决议通过:

    ……                        ……

 3  (六)对公司聘用、解聘会计师 (六)对公司聘用、解聘会计师
    事务所作出决议;            事务所作出决议及决定其报酬或
                                  报酬的确定方式;

    ……                        ……

    第一百四十四条 公司党委发挥 第一百四十四条 公司党委发挥
    领导作用,把方向、管大局、促 领导作用,把方向、管大局、促
 4  落实,依照规定讨论和决定公司 保落实,依照规定讨论和决定公
    重大事项。主要职责是:      司重大事项。主要职责是:

    ……                        ……

    第一百四十六条 公司党委、董事 第一百四十六条 公司党委、董事
    会应当制定党委前置研究讨论重 会应当制定党委前置研究讨论重
    大经营管理事项清单及“三重一 大经营管理事项清单及“三重一
 5  大”决策事项管理制度等,对党 大”决策事项管理制度等,对党
    委前置研究讨论重大经营事项应 委前置研究讨论重大经营事项应
    当进行细化和具体化,对有关额 当进行细化和具体化,对有关额
    度、标准等予以量化,厘清党委 度、标准等予以量化,厘清党委
    与董事会、高级管理人员等治理 与董事会、高级管理人员等治理


序            修订前                      修订后



    主体的权责边界。            主体的权责边界。

    第一百四十七条              原章程自第一百四十七条起至第
    第一百四十八条              三百〇五条,条款数均减一。即:
 6  ……                        第一百四十六条

    第三百〇五条                第一百四十七条

                                  ……

                                  第三百〇四条

 7  就章程上下文索引条款进行调整 ——

  《公司章程》其他条款不变。

  上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                              中铝国际工程股份有限公司董事会
                                    2022 年 11 月 27 日

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