证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2022-074
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)为了进一步完善与规范公司治理制度,拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关条款进行相应修订。
2022 年 11 月 25 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过
了对《公司章程》的修订案,具体修订内容如下:
序 修订前 修订后
号
第五十九条 公司股东享有下列 第五十九条 公司股东享有下列
权利: 权利:
…… ……
1 (二)依法请求、召集、主持、 (二)依法请求、召集、主持、
参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
东会议,并按持股份额行使表决 东会议,在股东会议上发言并按
权; 持股份额行使表决权;
…… ……
2 第六十八条 股东大会行使下列 第六十八条 股东大会行使下列
职权: 职权:
序 修订前 修订后
号
…… ……
(十一)对公司聘用、解聘会计 (十一)对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议; 师事务所作出决议及决定其报酬
或报酬的确定方式;
(十二)审议批准本章程第六十 (十二)审议批准本章程第六十
六条规定的担保事项; 六九条规定的担保事项;
…… ……
第一百一十四条 下列事项由股 第一百一十四条 下列事项由股
东大会以普通决议通过: 东大会以普通决议通过:
…… ……
3 (六)对公司聘用、解聘会计师 (六)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议; 事务所作出决议及决定其报酬或
报酬的确定方式;
…… ……
第一百四十四条 公司党委发挥 第一百四十四条 公司党委发挥
领导作用,把方向、管大局、促 领导作用,把方向、管大局、促
4 落实,依照规定讨论和决定公司 保落实,依照规定讨论和决定公
重大事项。主要职责是: 司重大事项。主要职责是:
…… ……
第一百四十六条 公司党委、董事 第一百四十六条 公司党委、董事
会应当制定党委前置研究讨论重 会应当制定党委前置研究讨论重
大经营管理事项清单及“三重一 大经营管理事项清单及“三重一
5 大”决策事项管理制度等,对党 大”决策事项管理制度等,对党
委前置研究讨论重大经营事项应 委前置研究讨论重大经营事项应
当进行细化和具体化,对有关额 当进行细化和具体化,对有关额
度、标准等予以量化,厘清党委 度、标准等予以量化,厘清党委
与董事会、高级管理人员等治理 与董事会、高级管理人员等治理
序 修订前 修订后
号
主体的权责边界。 主体的权责边界。
第一百四十七条 原章程自第一百四十七条起至第
第一百四十八条 三百〇五条,条款数均减一。即:
6 …… 第一百四十六条
第三百〇五条 第一百四十七条
……
第三百〇四条
7 就章程上下文索引条款进行调整 ——
《公司章程》其他条款不变。
上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 11 月 27 日