证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-074
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行相应修订。
2022 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过
了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第五十九条 公司股东享有下列 第五十九条 公司股东享有下列
权利： 权利：
…… ……
1 （二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、
参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
东会议，并按持股份额行使表决 东会议，在股东会议上发言并按
权； 持股份额行使表决权；
…… ……
2 第六十八条 股东大会行使下列 第六十八条 股东大会行使下列
职权： 职权：
序 修订前 修订后
号
…… ……
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议及决定其报酬
或报酬的确定方式；
（十二）审议批准本章程第六十 （十二）审议批准本章程第六十
六条规定的担保事项； 六九条规定的担保事项；
…… ……
第一百一十四条 下列事项由股 第一百一十四条 下列事项由股
东大会以普通决议通过： 东大会以普通决议通过：
…… ……
3 （六）对公司聘用、解聘会计师 （六）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议及决定其报酬或
报酬的确定方式；
…… ……
第一百四十四条 公司党委发挥 第一百四十四条 公司党委发挥
领导作用，把方向、管大局、促 领导作用，把方向、管大局、促
4 落实，依照规定讨论和决定公司 保落实，依照规定讨论和决定公
重大事项。主要职责是： 司重大事项。主要职责是：
…… ……
第一百四十六条 公司党委、董事 第一百四十六条 公司党委、董事
会应当制定党委前置研究讨论重 会应当制定党委前置研究讨论重
大经营管理事项清单及“三重一 大经营管理事项清单及“三重一
5 大”决策事项管理制度等，对党 大”决策事项管理制度等，对党
委前置研究讨论重大经营事项应 委前置研究讨论重大经营事项应
当进行细化和具体化，对有关额 当进行细化和具体化，对有关额
度、标准等予以量化，厘清党委 度、标准等予以量化，厘清党委
与董事会、高级管理人员等治理 与董事会、高级管理人员等治理
序 修订前 修订后
号
主体的权责边界。 主体的权责边界。
第一百四十七条 原章程自第一百四十七条起至第
第一百四十八条 三百〇五条，条款数均减一。即：
6 …… 第一百四十六条
第三百〇五条 第一百四十七条
……
第三百〇四条
7 就章程上下文索引条款进行调整 ——
《公司章程》其他条款不变。
上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 11 月 27 日
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