证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2022-046
中铝国际工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 06 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99
号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,349,015,000
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,599,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 79,416,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.3836
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.6998
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
2.6838
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司
董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，桂卫华先生因其他公
务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,467,300 99.9941 131,700 0.0059 0
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,883,300 99.9944 131,700 0.0056 0
合计：
2.议案名称：关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,467,300 99.9943 129,500 0.0057 2,200
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,883,300 99.9945 129,500 0.0055 2,200
合计：
3.议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,467,300 99.9943 129,500 0.0057 2,200
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,883,300 99.9945 129,500 0.0055 2,200
合计：
4.议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,464,200 99.9942 132,600 0.0058 2,200
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,880,200 99.9944 132,600 0.0056 2,200
合计：
5.议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,464,200 99.9940 134,800 0.0060 0
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,880,200 99.9943 134,800 0.0057 0
合计：
6.议案名称：关于审议控股子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,263,693,100 99.7399 5,903,700 0.2601 2,200
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,343,109,100 99.7487 5,903,700 0.2513 2,200
合计：
7.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,785,500 97.8106 129,500 2.1894 0
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 85,201,500 99.8482 129,500 0.1518 0
合计：
8.议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,469,500 99.9942 129,500 0.0058 0
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,885,500 99.9945 129,500 0.0055 0
合计：
9.议案名称：关于审议公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,467,300 99.9941 131,700 0.0059 0
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,883,300 99.9944 131,700 0.0056 0
合计：
10.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,467,300 99.9941 131,700 0.0059 0
H 股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股 2,348,883,300 99.9944 131,700 0.0056 0
合计：
11.议案名称：关于审议公司 2022 年度资本性支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%
查看PDF原文
