证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-042
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司及股东的合法权益，根据国务院国资委国企改革三年行动相关工作要求，并结合相关规范运作及法律法规的有关规定，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行相应修订。
2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过
了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护中铝国际工程股份 第一条 为维护中铝国际工程股份
有限公司（以下简称“公司”）股 有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公司 东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共 的组织和行为，坚持和加强党的全
和国公司法》（以下简称“《公司 面领导，根据《中华人民共和国公
法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称“《公司法》”）、
（以下简称“《证券法》”）、《国 《中华人民共和国证券法》（以下
务院关于股份有限公司境外募集 简称“《证券法》”）、《国务院关
序号 修订前 修订后
股份及上市的特别规定》（以下简 于股份有限公司境外募集股份及
称“《特别规定》”）、《到境外上 上市的特别规定》（以下简称“《特
市公司章程必备条款》（以下简称 别规定》”）、《到境外上市公司章
“《必备条款》”）、《上市公司章 程必备条款》（以下简称“《必备
程指引》（ 以下简称“《章程指 条款》”）、《上市公司章程指引》
引》”）、《关于到香港上市公司对 （以下简称“《章程指引》”）、《关
公司章程作补充修改的意见的函》 于到香港上市公司对公司章程作
《国务院办公厅关于进一步完善 补充修改的意见的函》《国务院办
国有企业法人治理结构的指导意 公厅关于进一步完善国有企业法
见》《国务院关于调整适用在境外 人治理结构的指导意见》《国务院
上市公司召开股东大会通知期限 关于调整适用在境外上市公司召
等事项规定的批复》《香港联合交 开股东大会通知期限等事项规定
易所有限公司证券上市规则》）和 的批复》《香港联合交易所有限公
国家其他有关规定，制定本章程。 司证券上市规则》）和国家其他有
公司系依照《公司法》《证券法》 关规定，制定本章程。
《特别规定》《中国共产党章程》 公司系依照《公司法》《证券法》
和中国其他有关法律、行政法规成 《特别规定》《中国共产党章程》
立的股份有限公司。经国务院资产 和中国其他有关法律、行政法规成
监督管理委员会（以下简称“国务 立的股份有限公司。经国务院资产
院国资委”）于 2011 年 6 月 30 监督管理委员会（以下简称“国务
日出具的《关于设立中铝国际工程 院国资委”）于 2011 年 6 月 30
股份有限公司的批复》（国资改革 日出具的《关于设立中铝国际工程
(2011) 597 号）文件批准，公司 股份有限公司的批复》（国资改革
以发起方式变更设立，并于 2011 (2011) 597 号）文件批准，公司
年 6 月 30 日在中华人民共和国国 以发起方式变更设立，并于 2011
家工商行政管理总局注册登记，取 年 6 月 30 日在中华人民共和国国
得营业执照，营业执照号码为： 家工商行政管理总局注册登记，取
911100007109323200。 得营业执照，营业执照号码为：
公司的发起人为中国铝业集团有 911100007109323200。
限公司（以下简称“中铝集团”） 公司的发起人为中国铝业集团有
序号 修订前 修订后
和洛阳有色金属加工设计研究院 限公司（以下简称“中铝集团”）
有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 洛 阳 和洛阳有色金属加工设计研究院
院”）。 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 洛 阳
院”）。
2 第七条 本章程对公司及其股东、 第七条 本章程对公司及其股东、
董事、监事和高级管理人员均有约 党委成员、董事、监事和高级管理
束力；前述人员均可以依据本章程 人员均有约束力；前述人员均可以
提出与公司事宜有关的权利主张。 依据本章程提出与公司事宜有关
股东可以依据本章程起诉公司；公 的权利主张。
司可以依据本章程起诉股东、董 股东可以依据本章程起诉公司；公
事、监事、总裁和其他高级管理人 司可以依据本章程起诉股东、董
员；股东可以依据本章程起诉股 事、监事、总裁和其他高级管理人
东；股东可以依据本章程起诉公司 员；股东可以依据本章程起诉股
的董事、监事、总裁和其他高级管 东；股东可以依据本章程起诉公司
理人员。 的董事、监事、总裁和其他高级管
前款所称起诉，包括向法院提起诉 理人员。
讼或者向仲裁机构申请仲裁。 前款所称起诉，包括向法院提起诉
讼或者向仲裁机构申请仲裁。
3 第九条 公司根据《中国共产党章
程》《中国共产党国有企业基层组
织工作条例(试行)》规定，设立中
国共产党的组织，开展党的活动，
建立党的工作机构，配齐配强党务
原章程第八条后增加三条 工作人员，保障党组织的工作经
费。
4 第十条 公司坚持依法治企，努力
打造治理完善、经营合规、管理规
范、守法诚信的法治公司。
5 第十一条 公司从事经营活动，应
当在遵守法律法规规定义务的基
序号 修订前 修订后
础上，充分考虑公司职工、消费者
等利益相关者的利益以及生态环
境保护等社会公共利益，承担社会
责任。
6 第九条 原章程自第九条起至第一百四十
第十条 一条，条款数均加三。即：
…… 第十二条
第一百四十一条 第十三条
……
第一百四十四条
7 第九条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人
是指公司的总裁、副总裁、财务总 员是指公司总裁、副总裁、财务总
监和董事会秘书。 监、总法律顾问和董事会秘书。
8 第六十条 公司股东承担下列义 第六十三条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购股份和入股方式 （二）依其所认购股份和入股方式
缴纳股金； 缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公 或者其他股东的利益；不得滥用公
司法人独立地位和股东有限责任 司法人独立地位和股东有限责任
损害公司债权人的利益； 损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 公司股东滥用股东权利给公司或
者其他股东造成损失的，应当依法 者其他股东造成损失的，应当依法
承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位 公司股东滥用公司法人独立地位
和股东有限责任，逃避债务，严重 和股东有限责任，逃避债务，严重
序号 修订前 修订后
损害公司债权人利益的，应当对公 损害公司债权人利益的，应当对公
司债务承担连带责任。 司债务承担连带责任。
（五）以其所持股份为限对公司承 （五）以其所持股份为限对公司承
担责任； 担责任；
（六）在公司核准登记后，除法律、 （六）在公司核准登记后，除法律、
法规规定的情形外，不得抽回出 法规规定的情形外，不得抽回出
资； 资；
（七）法律、行政法规及本章程规 （七）遵守国家保密法律法规和有
定应当承担的其他义务。 关规定，对所知悉的国家秘密和公
股东除了股份的认购人在认购时 司商业秘密严格履行保密义务；
所同意的条件外，除非另有规定， （八）法律、行政法规及本章程规
不承担其后追加任何股本的责任。 定应当承担的其他义务。
股东除了股份的认购人在认购时
所同意的条件外，除
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