601068 沪市 中铝国际

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

                                  CHALIECO

                中鋁國際工程股份有限公司

 China Aluminum International Engineering Corporation Limited
                      （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

                              （股 份 代 碼：2068）

                          公 司 秘 書 變 更

茲 提 述 中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2019年4月12日 之 公 告，內
容 有 關（其 中 包 括）委 任 張 建 先 生（「張 先 生」）和 吳 嘉 雯 女 士（「吳 女 士」）為 本 公 司
之 聯 席 公 司 秘 書，以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）批 准 本 公 司 豁 免 嚴
格 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第3.28條 及 第8.17
條 的 規 定，該 豁 免 自2019年4月12日 起 生 效，為 期 三 年。

本 公 司 謹 此 宣 佈，經 聯 交 所 確 認，根 據 上 市 規 則 第3.28條，本 公 司 現 任 聯 席 公
司 秘 書 張 先 生 現 已 符 合 擔 任 本 公 司 的 公 司 秘 書 之 資 格。因 此，吳 女 士 辭 任 本 公
司 之 聯 席 公 司 秘 書，自2022年5月12日 起 生 效。吳 女 士 辭 任 後，張 先 生 將 擔 任 本
公 司 之 唯 一 公 司 秘 書。

董事會謹藉此機會向吳女士於擔任聯席公司秘書期間所作出的貢獻表示謝意。
                                                          承 董 事 會 命

                                                  中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司
                                                              張 建

                                                          公 司 秘 書

中 國 北 京，2022年5月12日

於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生、周 新 哲 先 生 及 張 文 軍 先 生；執 行 董
事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生 及 劉 瑞 平 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先
生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。