证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2021-030
中铝国际工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股
份有限公司 211 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,506,012,500
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,128,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 236,884,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.6893
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.6839
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.0054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武建强先生主
持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李宜华先生因其他公务未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能
出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权(附
注)
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,103,600 99.9990 22,100 0.0010 2,800
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9991 22,100 0.0009 2,800
2、 议案名称：关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,103,600 99.9989 24,100 0.0011 800
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9990 24,100 0.0010 800
3、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,103,600 99.9990 22,100 0.0010 2,800
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9991 22,100 0.0009 2,800
4、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,104,400 99.9989 24,100 0.0011 0
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,988,400 99.9990 24,100 0.0010 0
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,103,600 99.9990 22,900 0.0010 2,000
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9991 22,900 0.0009 2,000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,104,400 99.9990 22,100 0.0010 2,000
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,988,400 99.9991 22,100 0.0009 2,000
7、 议案名称：关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,263,791,800 99.7648 5,335,900 0.2352 800
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,500,675,800 99.7871 5,335,900 0.2129 800
8、 议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 5,441,700 99.9486 2,800 0.0514 0
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 242,325,700 99.9988 2,800 0.0012 0
9、 议案名称：关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,103,600 99.9989 24,900 0.0011 0
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9990 24,900 0.0010 0
10、议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,269,127,700 100.0000 0 0.0000 800
H 股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,506,011,700 100.0000 0 0.0000 800
11、议案名称：关于更新《金融服务协议》的议案
审议结果
查看PDF原文
