证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-055号
中信建投证券股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于
2024 年 10 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；实际出席董
事 13 名，其中现场出席的董事 5 名，以电话方式出席的董事 8 名（王常青董事
长、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。
本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2024年第三季度报告的议案
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
公司2024年第三季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企
业会计准则等要求编制，与本公告同日披露。
（二）关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。会议同意调
整杨栋董事为董事会风险管理委员会主任委员，增补华淑蕊董事为董事会发展
战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期均至公司第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
