601066 沪市 中信建投

 证券代码：601066          证券简称：中信建投        公告编号：临2021-090号

          中信建投证券股份有限公司

      第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次
 会议于 2021 年 9 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 23 日在公司
 总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；现场出
 席的董事 2 名，以电话方式出席的董事 11 名（王常青董事长、于仲福副董事长、
 张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董 事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

    本次会议由副董事长王小林先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会 议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中 信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》 的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于增补公司董事的议案》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意提
 请股东大会审议关于选举杨栋先生担任公司董事的议案。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于修订公司执行委员会议事规则的议案》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意本
 次对《中信建投证券股份有限公司执行委员会议事规则》的修订。

    （三）《关于召集公司临时股东大会的议案》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意于
近期召集公司 2021 年第四次临时股东大会，对董事会审议通过的相关议案进行审议。

  特此公告。

                                      中信建投证券股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日