证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-008
江西省盐业集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供借款以
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江盐集团”）于2023年4月26日分别召开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议
案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江西省江盐华康实业有限公司（以下简称“江盐华康”）、向控股子公司江西晶昊盐化有限公司（以下简称“晶昊盐化”）、向二级控股子公司江西富达盐化有限公司（以下简称“富达盐化”）提供借款以实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581号），同意公司首次公开发行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为每股人民币10.36元，募集资金总额为人民币1,657,600,000.00元，扣除发行费用(不含税)人民币110,701,233.84元后，公司本次募集资金净额为人民币1,546,898,766.16元。上述募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年4月4日出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00002号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目计划总投 拟用募集资
号 资 金金额
年产 60 万吨盐产品智
1 能化技术升级改造工 富达盐化 56,686.88 50,000.00
程
2 年产 5.5 万吨高强硫酸 晶昊盐化 15,337.19 15,337.19
钙综合利用工程项目
3 营销网络升级及品牌 江盐华康 8,643.99 8,643.99
推广项目
4 补充流动资金 - 21,000.00 21,000.00
合计 101,668.06 94,981.18
三、借款对象的基本情况
（一）江西晶昊盐化有限公司
公司名称 江西晶昊盐化有限公司
成立时间 2001 年 1 月 18 日
注册资本 70,928.66 万元
实收资本 70,928.66 万元
主要业务 食用盐、工业盐及纯碱等盐化工产品的研发、生产及销售
主要生产经营地 江西省宜春市樟树市盐化基地武夷路
许可项目：食盐生产，食盐批发，食品经营，食品互联网销售，
食品进出口，货物进出口，食品添加剂生产，调味品生产，饲料
添加剂生产，发电、输电、供电业务，矿产资源（非煤矿山）开
采，包装装潢印刷品印刷，道路货物运输（不含危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：非食用盐加工，非食用盐销售，离子交换树脂还原剂（软
水盐）、晶体盐、工业盐、肠衣盐、工业无水硫酸钠、超微细化
经营范围 碳酸钙、海水晶、脱硫废渣（二水硫酸钙）、液体盐、碳酸氢
钠、纯碱、食用碱、氯化钙的生产及销售；食品添加剂销售，饲
料添加剂销售，热力生产和供应，塑料制品制造，塑料制品销
售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，煤炭及制品销售，石油
制品制造（不含危险化学品），金属材料销售，建筑材料销售，
隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，再生资源销售，普
通机械设备安装服务，招投标代理服务（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 江盐集团持有其 96.14%股权
2022 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
/2022.12.31
主要财务数据（万 330,705.82 151,429.73 276,263.18 44,483.73
元）
注：上述 2022 年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）江西富达盐化有限公司
公司名称 江西富达盐化有限公司
成立时间 2004 年 11 月 23 日
注册资本 28,463 万元
实收资本 28,463 万元
主要业务 食用盐、工业盐等盐产品的研发、生产及销售
主要生产经营地 江西省宜春市樟树市四特大道 1 号
许可项目：非煤矿山矿产资源开采，食盐生产，食盐批发，调味品
生产，食品销售，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，食品用洗涤
剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具
体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：选矿，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品进出
经营范围 口，非食用盐加工，非食用盐销售，食品添加剂销售，饲料添加剂
销售，食品用洗涤剂销售，日用化学产品制造，日用化学产品销
售，塑料制品制造，机械零件、零部件加工，工程管理服务，招投
标代理服务，再生资源销售，石灰和石膏销售，基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含
许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股权结构 江西晶昊盐化有限公司持有其 100.00%股权
2022 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
/2022.12.31
主要财务数据（万 48,206.93 26,070.58 31,275.24 3,726.82
元）
注：上述 2022 年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）江西省江盐华康实业有限公司
公司名称 江西省江盐华康实业有限公司
成立时间 1998 年 11 月 19 日
注册资本 5,000 万元
实收资本 5,000 万元
主要业务 食用盐、工业盐及非盐产品的销售
主要生产经营地 江西省南昌市新建区长堎工业一区工业二路 123 号
多品种盐的加工、分装、批发、零售；百货的批发、零售；物业
管理；日化用品、食盐包装物、包装设备及配件的批发、零售；
电子商务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务
经营范围 除外）；实业投资，预包装食品及散装食品的销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 江盐集团持有其 100.00%股权
2022 年度/2022.12.31 资产总额 净资产 营业收入 净利润
主要财务数据（万元） 51,581.03 34,159.31 25,865.86 617.48
注：上述 2022 年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次使用部分募集资金向子公司提供借款的基本情况
公司全资子公司江盐华康、控股子公司晶昊盐化、二级控股子公司富达盐化分别为募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”、“年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目”、“年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程”的实施主体，为有序推进募投项目建设，公司拟以借款方式实施前述募投项目，待子公司募集资金专用账户开立后，公司再将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户，借款期限为自实际借款之日起不超过 3 年。其中，对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，控股子公司其他股东将不对前述项目同比例提供借款；对全资子公司的借款利率为无息。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可
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