601059 沪市 信达证券

证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2023-031
            信达证券股份有限公司

    第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议
于 2023 年 9 月 27 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城
区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年
9 月 22 日以电子邮件方式发出。

  本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事7 名（艾久超先生、宋永辉女士现场参会，祝瑞敏女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、董国云先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。
  经审议，本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于确定 2022 年度董事考核结果的议案》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于确定 2022 年度高级管理人员考核结果的议案》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于确定 2022 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事祝瑞敏女士回避表决。
特此公告。

                                      信达证券股份有限公司董事会
                                            2023 年 9 月 27 日