证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-021
信达证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日 14 点 30 分
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,778,791,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.6858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长艾久超先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书商健先生出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
2、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
3、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,709,300 99.9970 81,300 0.0029 700 0.0001
4、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,200 99.9970 80,300 0.0028 800 0.0002
5、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
6、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
7、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,709,300 99.9970 81,300 0.0029 700 0.0001
8、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易情况及预
计 2023 年度日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,309,300 99.9639 81,300 0.0357 700 0.0004
9、 议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司股东大会对董事会的授权方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
10、 议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司章程》及相关议事规则的议
案
10.01 子议案名称：《信达证券股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,726,200 99.9976 64,300 0.0023 800 0.0001
10.02 子议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
10.03 子议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,710,300 99.9970 80,300 0.0028 700 0.0002
11、 议案名称：关于审议《关联交易管理制度》等相关制度的议案
11.01 子议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,709,300 99.9970 81,300 0.0029 700 0.0001
11.02 子议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,778,709,300 99.9970 81,300 0.0029 700 0.0001
11.03 子议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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