证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-054
债券代码：113063 债券简称：赛轮转债
赛轮集团股份有限公司
关于根据 2022 年度权益分派方案
调整“赛轮转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：9.04 元/股
调整后转股价格：8.89 元/股
赛轮转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 13 日
一、转股价格调整依据
2023年5月22日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《2022年年度权益分派实施公告》（临2023-053）。
公司本次因实施2022年度权益分派方案对可转债转股价格进行调整，符合《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
二、转股价格调整
根据公司《募集说明书》中约定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述约定及公司 2022 年度权益分派实施情况，“赛轮转债”自 2023 年
6 月 6 日至权益分派股权登记日期间（2023 年 6 月 12 日）期间暂停转股，本次分
红派息股权登记日后的第一个交易日（2023 年 6 月 13 日）恢复转股，转股价格
自 2023 年 6 月 13 日由 9.04 元/股调整为 8.89 元/股。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
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