601058 沪市 赛轮轮胎

  证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2021-107
                赛轮集团股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于
  2021 年 12 月 3 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提
  前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人
  （其中以通讯表决方式出席 6 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事
  及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
  有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

      1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

      关联董事刘燕华、王建业、张必书回避表决本项议案。

      《赛轮集团股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划第三期和 2019 年限
  制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》（临 2021-109）详见指定信息
  披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交
  易所网站 www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

      2、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

      关联董事刘燕华、王建业、张必书回避表决本项议案。

      《赛轮集团股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划第三期和 2019 年限
  制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》（临 2021-109）详见指定信息
  披露媒体。

      独立董事对上述全部议案发表了独立意见。

      特此公告。

                                                赛轮集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 4 日