本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席5人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
一、交易概述
2018年11月20日，公司与青岛雁山集团有限公司（以下简称“雁山集团”）签署了《股权转让协议》。根据协议约定，公司拟以7,334万元将其持有的全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）100%股权转让给雁山集团。
本次交易已经公司于2018年11月20日召开的第四届董事会第十九次会议
本总数的0.73%。雁山集团与公司之间不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
2017年末，雁山集团总资产71,714.53万元，净资产31,558.32万元，2017年度，雁山集团实现营业收入8,332.27万元，净利润347.33万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易标的为青岛赛瑞特国际物流有限公司100%股权。
名称：青岛赛瑞特国际物流有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
项目 2017年12月31日 2018年9月30日
总资产 401,596,851.06 274,813,190.34
净资产 61,527,750.24 65,264,790.43
项目 2017年度 2018年1-9月
营业收入 1,894,343,313.78 481,575,567.03
净利润 -17,248,301.19 3,220,713.98
注1：上述财务数据经过具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：上述净资产、净利润为归属于母公司股东的净资产、净利润。
6、赛瑞特物流最近12个月内不存在资产评估、增资、减资或改制的情况。
（二）交易标的评估情况
1、本次交易的资产评估报告经具有从事证券、期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具。
本次股权转让是以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对赛瑞特物流截至2018年9月30日的100%股东权益出具的《评估报告》确定的评估价值为定价依据，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为人民币7,334万元。
双方确认并同意按以下方式支付前述股权转让价款：
1、本协议签署后3日内，雁山集团应向赛轮轮胎指定账户支付股权转让价款总额的30%，即2,200.2万元。
2、赛瑞特物流100%股权通过工商行政管理部门过户登记至雁山集团名下之日起15日内，雁山集团应向赛轮轮胎指定账户支付股权转让价款总额的30%，即2,200.2万元。
3、赛瑞特物流100%股权通过工商行政管理部门过户登记至雁山集团名下之
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易；出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。
六、出售资产的目的和对公司的影响
赛瑞特物流及其子公司主要从事橡胶生产经营及其他原材料贸易业务（以下简称“原材料贸易”），其生产或采购的橡胶等原材料除销售给公司作为原材料使用之外，还销售给除公司以外的第三方。近年来，随着公司经营战略的优化，原材料贸易业务的收入规模及利润逐年减少。为了进一步聚焦主业，做大做强轮胎业务，公司拟剥离出原材料贸易业务，未来公司生产所需主要原材料将由采购中心统一对外采购。本次交易符合公司发展战略和长远利益，交易价格依据评估价
