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601038 沪市 一拖股份


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一拖股份:一拖股份第九届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2024-12-11


证券代码:601038            证券简称:一拖股份        公告编号:临 2024-48
                第一拖拉机股份有限公司

          第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十八次会议(以
下简称本次会议)于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开,会议通知及议案资料
已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8
名,实际出席董事 8 名,符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。

  表决结果:8票同意,0 票弃权,0 票反对。

  该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于提名独立董事候选人的公告》。

    (二)《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                        第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 11 日