证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-19
第一拖拉机股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年
第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
《关于修订公司<章程>的议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
案》未获得 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1. 2023 年度股东周年大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,018,747
其中：A 股股东持有股份总数 567,970,073
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 100,048,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.45
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.55
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.90
2. 2024 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,970,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表 77.62
决权股份总数的比例（%）
3. 2024 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,604,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表 25.41
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘继国先生因其他工作安排无法出席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨昆监事因公务出差未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年度股东周年大会非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
2、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
4、 议案名称：公司 2023 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 100,048,674 14.977 0 0 0 0
普通股合计： 667,966,447 99.992 0 0 52,300 0.008
7、 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费用
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H 股 97,150,674 14.543 2,898,000 0.434 0 0
普通股合计： 665,068,447 99.558 2,898,000 0.434 52,300 0.008
8、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 563,853,786 84.407 4,063,987 0.608 52,300 0.008
H 股 55,203,693 8.264 44,844,981 6.713 0 0
普通股合计： 619,057,479 92.671 48,908,968 7.321 52,300 0.008
9、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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