证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2022-27
第一拖拉机股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 582,474,656
其中：A 股股东持有股份总数 551,832,740
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 30,641,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.84
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.73
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,刘继国董事长主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中张治宇董事、方宪法董事、马智慧董事、
薛立品董事、王书茂董事及徐立友董事通过视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，李鹏监事因公务未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,831,040 94.7391 1,700 0.0003 0 0.0000
H 股 29,603,916 5.0824 0 0.0000 1,038,000 0.1782
普通股合计： 581,434,956 99.8215 1,700 0.0003 1,038,000 0.1782
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,301,853 94.3049 2,530,887 0.4345 0 0.0000
H 股 11,946,878 2.0511 17,657,038 3.0314 1,038,000 0.1782
普通股合计： 561,248,731 96.3559 20,187,925 3.4659 1,038,000 0.1782
3、 议案名称：公司 2021 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,831,040 94.7391 1,700 0.0003 0 0.0000
H 股 29,603,916 5.0824 0 0.0000 1,038,000 0.1782
普通股合计： 581,434,956 99.8215 1,700 0.0003 1,038,000 0.1782
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,123,645,275
股为基数向全体股东分派 2021 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.117
元/股（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,831,040 94.7391 1,700 0.0003 0 0.0000
H 股 30,641,916 5.2606 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 582,472,956 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财
务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,831,040 94.7391 1,700 0.0003 0 0.0000
H 股 25,722,296 4.4160 4,489,620 0.7708 430,000 0.0738
普通股合计： 577,553,336 99.1551 4,491,320 0.7711 430,000 0.0738
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 548,485,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 3,345,187 99.9492 1,700 0.0508 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,172,287 99.9218 1,700 0.0782 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,172,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年度利
润分配预案：以公
司 现 有 总 股 本
1,123,645,275 股
4 为基数向全体股 3,345,187 99.9492 1,700 0.0508 0 0.0000
东分派 2021 年度
现金股利，拟分派
现金股利人民币
0.117 元/股（含
税）。
续聘大华会计师
事务所（特殊普通
合伙）为本公司
5 2022 年度财务审 3,345,187 99.9492 1,700 0.0508 0 0.0000
计及内控审计机
构，并授权董事会
确定审计费用。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 5 项议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
第一拖拉机股份有限公司
2022 年 5 月 14 日
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