证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2022-23
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于 2022 年 4
月 13 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第一次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事7 名(含委托出席 1 名)。经全体董事推举,本次会议由刘继国董事主持,本次会议形成以下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举刘继国董事担任公司第九届董事会董事长,任期自 2022 年 4 月 13 日起
至 2025 年 4 月 12 日公司第九届董事会任期届满。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成:
(一)董事会战略、投资及可持续发展委员会
主席:刘继国
成员:方宪法、徐立友
(二)董事会提名委员会
主席:王书茂
成员:刘继国、薛立品
(三)董事会薪酬委员会
主席:薛立品
成员:马智慧、王书茂
(四)董事会审核委员会
主席:薛立品
成员:张治宇、徐立友
各委员任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘继国先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理刘继国提名,同意聘任苏文生先生、于丽娜女士、薛文璞先生、魏涛先生、杨广军先生为公司副总经理,聘任苏晔先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书,任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任彭强先生担任公司证券事务代表,任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上述议案中涉及人员简历详见附件。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
附件:
董事长、总经理刘继国先生,1964 年 12 月出生,教授级高级工程师,现任
公司董事长、总经理,中国一拖集团有限公司(以下简称“中国一拖”)党委书记、副董事长。刘先生于 1987 年加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司副总经理等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位。刘先生在企业管理、生产经营及财务管理等方面拥有丰富的经验。
副总经理苏文生先生, 1968 年 8 月出生,高级工程师,现任公司副总经理,
中国一拖党委副书记。苏先生于 1991 年加入中国一拖,曾任公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学,获颁工学学士及工程硕士学位。苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。
副总经理兼董事会秘书于丽娜女士,1970 年 8 月出生,经济师、企业二级
法律顾问,拥有律师资格,现任公司副总经理兼董事会秘书,中国一拖党委常委。于女士于 1992 年加入中国一拖,曾任公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学,获颁法学学士学位和法律硕士学位。于女士在投资及资本运作、公司治理、人力资源管理、资产管理方面拥有丰富经验。
副总经理薛文璞先生,1973 年 2 月出生,高级工程师,现任公司副总经理,
中国一拖党委常委。薛先生于 1994 年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记(兼)、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记
(兼)。薛先生曾就读于郑州工学院,拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理、市场营销等方面拥有丰富经验。
财务总监苏晔先生,1973 年 10 月出生,高级会计师,现任公司财务总监,
中国一拖党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理,国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事,国机时代置业成都有限公司执行董事(董事长)、总经理,国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理,中国地质装备集团有限公司财务总监等职。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学,拥有经济学学士、工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。
副总经理魏涛先生,1980 年 10 月出生,高级工程师,现任公司副总经理,
中国一拖党委常委。魏先生于 2003 年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任,中国一拖质量部部长、科技发展部副部长,公司总经理助理等职。魏先生毕业于东北农业大学,拥有工学学士学位。魏先生在生产制造、技术质量管理及干部、人力资源管理等方面拥有丰富经验。
副总经理杨广军先生,1983 年 2 月出生,工程师,现任公司副总经理,中
国一拖党委常委。杨先生于 2009 年加入中国一拖,历任一拖(洛阳)柴油机有限公司党委书记、副总经理,公司总经理助理等职。杨先生毕业于河南科技大学,拥有工学学士学位。杨先生在市场营销、生产制造及采购管理等方面拥有丰富经验。
证券事务代表彭强先生,1983 年 9 月出生,法律硕士,拥有法律职业资格
证,现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。彭先生于 2011 年加入中国一拖,在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。