证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2022-22
第一拖拉机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,403,556
其中：A 股股东持有股份总数 551,811,640
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 27,591,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.565
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.109
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.456
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因公务无法出席会议，董事会全体董事一致同意推举刘继国董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中李鹤鹏董事、谢东钢董事、杨敏丽董事、
王玉茹董事、薛立品董事通过视频方式出席本次会议，黎晓煜董事、周泓海
董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中杨郁监事通过视频方式出席本次会议，
张斌监事、王洪斌监事因公务未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜出席本次会议；公司部分高级管理人员列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,728,140 95.2235 82,800 0.0143 700 0.0001
H 股 27,591,916 4.7621 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 579,320,056 99.9856 82,800 0.0143 700 0.0001
2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,728,140 95.2235 82,800 0.0143 700 0.0001
H 股 27,591,916 4.7621 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 579,320,056 99.9856 82,800 0.0143 700 0.0001
3、 议案名称：关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022
年-2024 年上限金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,242,287 10.4868 82,800 0.2678 700 0.0023
H 股 27,591,916 89.2431 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,834,203 99.7299 82,800 0.2678 700 0.0023
4、 议案名称：关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,728,140 95.2235 82,800 0.0143 700 0.0001
H 股 27,591,916 4.7621 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 579,320,056 99.9856 82,800 0.0143 700 0.0001
5、 议案名称：公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,728,140 95.2235 82,800 0.0143 700 0.0001
H 股 27,591,916 4.7621 0 0.000 0 0.0000
普通股合计： 579,320,056 99.9856 82,800 0.0143 700 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、议案名称：关于选举九届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举刘继国为公司第九届董事会
6.01 非独立董事，任期自 2022 年 4 月 578,506,561 99.8452 是
13 日至 2025 年 4 月 12 日
选举张治宇为公司第九届董事会
6.02 非独立董事，任期自 2022 年 4 月 579,282,561 99.9791 是
13 日至 2025 年 4 月 12 日
6.03 选举方宪法为公司第九届董事会 579,282,560 99.9791 是
非独立董事，任期自 2022 年 4 月
13 日至 2025 年 4 月 12 日
选举马智慧为公司第九届董事会
6.04 非独立董事，任期自 2022 年 4 月 579,282,561 99.9791 是
13 日至 2025 年 4 月 12 日
7.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举薛立品为公司第九届董事会
7.01 独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 577,182,441 99.6167 是
日至 2025 年 4 月 12 日
选举王书茂为公司第九届董事会
7.02 独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 579,316,561 99.9850 是
日至 2025 年 4 月 12 日
选举徐立友为公司第九届董事会
7.03 独立董事，任期自 2022 年 4 月 13 579,316,561 99.9850 是
日至 2025 年 4 月 12 日
8.00、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 选举杨郁为公司第九届监事会非
职工监事，任期自 2022 年 4 月 13 579,316,561 99.9850
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