证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2021-50
第一拖拉机股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2021 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 576,769,492
其中：A 股股东持有股份总数 561,258,440
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 15,511,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.95
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.38
2、2021 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数 561,258,440
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司 A 76.71
股有表决权股份总数的比例（%）
3、2021 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数 15,407,052
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司 H 3.93
股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议、2021
年第一次 H 股类别股东会议均由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因公务无法出席会议，董事会全体董事一致同意推举刘继国董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中李鹤鹏董事、杨敏丽董事、王玉茹董事、
薛立品董事通过视频方式出席本次会；黎晓煜董事、谢东钢董事、周泓海董
事均因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，张斌监事因公务未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1.00、议案名称：审议及批准公司 2022 年-2024 年持续关联交易
1.01、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《采
购货物协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.3208 0 0 430,000 1.5203
普通股合计： 27,853,639 98.4797 0 0 430,000 1.5203
1.02、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《销
售货物协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.3208 0 0 430,000 1.5203
普通股合计： 27,853,639 98.4797 0 0 430,000 1.5203
1.03、议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司
签署的 2022 年-2024 年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.3208 0 0 430,000 1.5203
普通股合计： 27,853,639 98.4797 0 0 430,000 1.5203
1.04、议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司
签署的 2022 年-2024 年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.3208 0 0 430,000 1.5203
普通股合计： 27,853,639 98.4797 0 0 430,000 1.5203
1.05、议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司
签署的 2022 年-2024 年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.3208 0 0 430,000 1.5203
普通股合计： 27,853,639 98.4797 0 0 430,000 1.5203
1.06、议案名称：中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司
签署的 2022 年-2024 年《同业业务服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.3208 0 0 430,000 1.5203
普通股合计： 27,853,639 98.4797 0 0 430,000 1.5203
1.07、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《综
合服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,772,587 45.1589 0 0 0 0
H 股 15,081,052 53.320
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