证券代码： 601038 证券简称：一拖股份 公告编号： 临 2020-08
第一拖拉机股份有限公司
2019年度业绩快报的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”“一拖股份”）于2020年3月28
日在上海证券交易所网站、《上海证券报告》及《中国证券报》发布《第一拖拉
机股份有限公司2019年业绩快报》，并在香港联交所网站发布《截至2019年12月
31日止年度之未经审计全年业绩公告》，现将公司2019年度相关财务信息及公司
治理有关情况补充披露如下：
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 583,017.51 568,154.75 2.62%
营业利润 14,369.65 -135,103.70 不适用
利润总额 18,262.38 -131,475.03 不适用
归属于上市公司股东的 6,147.54 -130,010.88 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -25,125.93 -138,963.33 不适用
利润
基本每股收益（元） 0.06 -1.32 不适用
加权平均净资产收益率 1.52% -27.91% 不适用
本报告期初 增减变动幅度
本报告期末
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,162,902.24 1,314,074.18 1,316,962.39 -11.5% -11.7%
归属于上市公司股东的 407,000.54 400,708.17 400,708.17 1.57% 1.57%
所有者权益
股本 98,585.00 98,585.00 98,585.00 0.00% 0.00%
归属于上市公司股东的 4.13 4.06 4.06 1.57% 1.57%
每股净资产（元）
注：公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第 7
号——非货币性交易》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 21 号——租赁》，因此公司对首次执行本准则当年的财务报表进行重述。
二、报告期经营情况讨论与分析
2019年业绩回顾
2019年，我国规模以上农机企业业务总收入2464.67亿元，较2018年下降4.43%，出现负增长。农机市场持续低迷不振，传统农机产品市场需求疲软，行业仍然处于深度调整期。
据中国农机工业协会行业数据显示，2019 年拖拉机行业大中型拖拉机产品
累计销量 19.15 万台，同比增长 7.12%。虽然拖拉机产品销量在经历连续 5 年下
跌后出现小幅反弹，但存量市场特征依旧明显，持续增长动能依旧不足。同时，受制于产品同质化、低价格竞争以及各类要素成本居高等现实因素，企业的获利空间有限，实现盈利的难度较大。
报告期内，面对复杂严峻的内外部形势，公司上下齐心、逆势求进，一手抓市场，千方百计向市场要增量；一手抓管理，严控各类成本费用；同时加快低效资产处置，有效减少“出血点”，公司经营业绩同比出现较大改善。2019 年全年，公司实现营业总收入 58.3 亿元，同比增长 2.62%；归属于上市公司股东的净利润为 6147.54 万元。在经历 2018 年巨额亏损后，公司的经营效益呈现恢复性增长，实现扭亏为盈。
坚持创新驱动，巩固拖拉机业务行业领先优势。公司积极把握市场和用户需求变化，优化营销管理模式，强化营销一线的市场拼抢意识，加快市场响应速度，增强营销策略的有效性，努力提升产品销量并扩大市场份额。公司有效发挥产品技术优势，通过实施精品工程，打造质量成本优势，提升产品市场竞争力，进一步巩固东方红拖拉机产品的行业优势地位，全年实现大中型拖拉机销量4.19 万台，增幅为 10.78%，增幅优于行业水平 4.23 个百分点，市场占有率提升0.83 个百分点。
公司坚持创新驱动发展，加快技术研发和成果转化应用。报告期内，动力换挡拖拉机国产化工作已基本完成，并进入整机试制阶段；智能拖拉机大数据管理平台逐步建立，推进智能控制技术商业化应用进程。同时，公司积极推广农事专项服务方案，向内蒙古通辽市科尔沁汇双利农机合作社交付 185 台东方红
LX904 自动驾驶拖拉机，实现了我国自动驾驶拖拉机首次大规模应用，将促进智能农机、精准农业、智慧农业的发展。
动力机械业务优化产品平台，加快完善市场配套结构。公司着力推进国三、国四柴油机共轨产品结构调整和平台优化。国三共轨柴油机平台经过田间作业验证，性能稳定优异。国四柴油机各典型平台配套结构定型和样机首配已完成，目前已具备全面切换条件和主机配套能力。报告期内，公司装配国四柴油机的“东方红”大轮拖实验性投放市场，标志着公司在国内非道路国四农机研发应用领域走在行业前沿。
公司加大柴油机产品配套市场开拓力度，通过实施“销售技术一体化”、加强质量管理和品质管控，东方红柴油机产品市场认可度显著提升，重点客户已实现全系列国三共轨柴油机切换。报告期内，公司柴油机产品销售 90252 台，其中外部市场配套销量同比增长 15.87%。
金融业务坚持服务企业发展，进一步提升风险防控水平。报告期内，财务公司在做好集团内资金集中管理以及结算中心业务的同时，坚持发挥金融服务功能，通过运用金融工具，促进产品销售，拉动产品收入约 118024.4 万元，同比增长 116.83%。同时，财务公司持续加强全面风险防范，围绕新发突发风险事件，及时落实各项风险应对预案；针对投资、担保、重大经营业务等领域开展专项风险排查，严控风险事项对公司经营的不利影响。各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。
坚持强化管理、苦练内功，经济运行质量逐步改善。公司着力解决制约扭亏增效的突出现实问题。报告期内，通过锁价建储、集采集购等方式，降低公司综合采购成本；提升零部件等业务的外部配套量和产能利用率，减少业务亏损面和亏损额；加强精益生产管理，强化节约降本意识，生产制造环节各项费用支出实现大幅压减；严控应收账款和存货资金占用规模，资金使用效率有所提高。
受益于公司人员结构不断优化，以及大力实施采购降本、产品工艺优化、品质提升、强化内部管理等措施，公司主导产品盈利能力显著提升，主导产品综合毛利率同比上升约 8.2 个百分点。同时，期间费用得到有效控制，期间费用率同比下降 11.5 个百分点。
全面推进企业改革，为经营发展创造有利空间。公司加大改革调整工作力
度，大力推进低效资产处置和股权优化工作。报告期内，根据业务发展定位和市场变化，为促进相关业务的良性发展和推进富余产能资源处置，公司完成了子公司搬运机械公司、新疆装备公司和西苑所公司股权转让退出工作。
公司国际化经营体系建设有序推进，通过制定国际化经营专项规划，围绕为海外用户提供适应性强、性价比高的产品和服务，积极做好出口产品研发和适应性改进工作，在东南亚、中东欧等部分区域市场取得较好成效。
公司加强深化企业改革的顶层设计，为企业良性健康发展营造氛围。报告期内，公司进一步完善以效益和效率为导向的绩效评价体系，激发所属经营单位管理者的主动性，调动核心技术骨干和市场营销团队的积极性，取得了积极成效。
2020 年经营计划
2020 年将是我国全面建成小康社会之年，也是“十三五”收官及为“十四
五”发展打好基础的重要一年。作为国内最具影响力的农机制造企业，一拖股份将坚持稳中求进工作总基调，围绕“智能驱动、协同创新、增加效益”的发展思路，以产品质量提升为基础，以市场竞争力提升为核心，以农业装备智能化为抓手，以技术协同创新为手段，加快核心产品技术升级，持续引领行业技术进步，增强国际化经营能力，巩固提升行业领先优势。同时，推动形成“主业突出、适度多元、基础扎实、运营高效”的公司发展架构，努力成为卓越的全球农业装备制造服务商。
2020 年，公司将深入贯彻国家实施“乡村振兴”战略重大部署，推进农业
供给侧结构性改革和农机装备产业转型发展的一系列政策举措，有效做好经营管理各项重点工作，努力保持企业持续健康发展的良好势头，为实现企业高质量和可持续发展打好坚实基础。
以市场为导向，提升主导产品市场竞争力。拖拉机产品，在加快动力换挡、CVT 无级变速控制、精品拖拉机等产品技术升级，布局智能化产品同时，发挥公司研发、核心制造和规模采购等优势，通过深入洞察市场需求变化，不断优化产品设计，进一步提高产品可靠性，提升产品性价比，通过高品质的产品，高效的服务赢得客户信赖，提升市场份额。
柴油机产品，持续做好产品升级、技术储备、品质提升、市场拓展等各项工作，统筹推进国三共轨柴油机市场开拓、国四全系列切换准备、国五新一代新
平台开发。在做好公司主机产品配套的同时，将公司对农机行业的深入理解转化为产品配套优势，提升外部配套份额；从研发、制造、营销等环节，全面做好国四切换准备；加快国五柴油机商品化研制，保持技术领先优势。
落实国际化专项规划，奋力争取国际市场突破。一是落实国际化专项规划，加快海外重点市场突破，推进海外重点市场布局，探索从单纯的国际贸易向“国际贸易+海外营销+海外制造”转型。二是做好海外重点市场渠道拓展，深入开展重点区域市场调研的基础上，加快出口产品的适应性改进和品质提升工作。三是加强国际化经营人才团队建设，建立专业技术人才国际化培养机制，完善国际市场营销人员薪酬激励机制。四是优化国际市场进入模式，通过“借船出海”“联合出海”等方式，积极参与农业发展合作项目。
着力提质增效，保持平稳运行和健康发展。一是加强成本费用管控，围绕技术降本、采购降本、人工降本、生产过程费用控制和财务降本等关键环节，通过实施目标成本管理体系，创新成本管控模式和机制，细化成本费用压降目标，提高产品价值链盈利能力。二是深化亏损企业治理，紧盯经营状况改善，积极实现提质增效的目标任
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