证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-29
第一拖拉机股份有限公司
2018年年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月11日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A股股东人数 6
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,619,308
其中：A股股东持有股份总数 412,306,267
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 40,313,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.91
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.82
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2018年度股东周年大会由本公司董事会召集，由黎晓煜董事长主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，李鹤鹏董事、谢东钢董事、周泓海董事及
于增彪董事均因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，张斌监事、杨昆监事均因公务未能出席本次
会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,313,041 8.90661 0 0 0 0
普通股合计：452,500,40899.97373 118,8000.02625 1000.00002
2、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,800 0.2625 1,1000.00024
计：
3、议案名称：公司关于计提辞退福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
4、议案名称：公司关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
5、议案名称：公司2018年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案：由于公司2018年度经审计净利润
为亏损，根据公司《章程》，公司不进行2018年度利润分配。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
7、议案名称：关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
8、议案名称：关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
9、议案名称：关于公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限
公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
10、 议案名称：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度
财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2018年度费用标准厘定其酬
金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 412,187,36791.06712 118,8000.02625 1000.00002
H股 40,312,041 8.90639 0 0 1,0000.00022
普通股合 452,499,40899.97351 118,8000.02625 1,1000.00024
计：
(二) A股现金分红分段表决情况
A股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 410,690,578 100 0 0 0 0
持股1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 1,496,789 92.6409118,800 7.3529 100 0.0062
其中:市值
50万以下普
通股股东 935,289 99.9893 0 0 100 0.0107
市值50万以
上普通股股
东 561,500 82.5371118,800 17.4629 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的
