第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年3月29日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名）。本次会议由副董事长主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议：
一、审议通过《公司2018年度董事会报告》
同意公司2018年度董事会报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该报告尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。
二、审议通过《公司关于计提辞退福利的议案》
同意公司按照会计准则及公司会计政策，2018年度计提辞退福利24,851.53万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于计提辞退福利的公告》。
三、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》
同意公司按照会计准则及公司会计政策，2018年度计提各类资产减值准备
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于计提资产减值准备的公告》。
四、审议通过《公司2018年度经审计财务报告》
同意公司2018年度经审计的财务报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该报告尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。
五、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》
由于公司2018年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。
六、审议通过《公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度业绩公告》
同意公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《公司2018年度社会责任报告》《2018年度环境、社会及管治报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2018年度社会责任报告》。
八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2018年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《关于公司2019年度融资规模的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品，购买的理财产品任一时点余额不超过人民币8亿元，其中在同一金融机构购买的理财产品任一时点余额不超过人民币3亿元，上述额度可滚动操作。
该议案尚需经公司2018年度股东周年大会审议批准。额度有效期自公司2018年度股东周年大会批准之日起至2019年度股东周年大会召开日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十二、审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司有价证券投资业务的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过《关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案》
同意公司为东方红商贷业务中的经销商提供任一时点最高额不超过8亿元连带责任保证，额度内可循环使用。
该议案尚需经公司2018年度股东周年大会审议批准。担保额度有效期自公司2018年度股东周年大会批准之日起至2019年度股东周年大会召开日止。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。
十四、审议通过《关于公司为子公司提供委托贷款及担保的议案》
1、同意公司向子公司长拖农业机械装备集团有限公司提供总额不超过3,300万元委托贷款，额度有效期自2019年4月1日起至2020年3月31日止。
该事项构成关联交易，李鹤鹏、谢东钢、李凯、周泓海4名关联董事回避表决，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、同意公司向子公司提供总额不超过44,200万元委托贷款。并同意公司使用5,000万元委托贷款调贷资金用于保障子公司资金链安全衔接，有效期内额度可循环使用，额度有效期自2019年4月1日起至2020年3月31日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、同意公司为子公司提供最高额不超过73,800万元融资担保，其中为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保尚需经公司2018年度股东周年大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司对长拖农业机械装备集团有限公司提供委托贷款及公司为子公司担保详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于公司对外担保的公告》。
十五、审议通过《关于确认公司2018年度审计机构酬金及聘任公司2019年度财务、内控审计机构的议案》
同意向大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）支付2018年度财务审计费用人民币223万元整，内控审计费用人民币40万元整。
同意提请公司股东大会批准续聘大华事务所担任公司2019年度财务审计及内控审计机构，聘期自公司2018年度股东周年大会批准之日起至2019年度股东周年大会召开日止，并授权董事会参照2018年度标准确定审计费用。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过《关于召开公司2018年度股东周年大会的议案》
鉴于上述议案一、二、三、四、五、十一、十三、十四中的部分担保事项、十五尚需股东大会审议批准。董事会决定召集公司2018年度股东周年大会。授权副董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司《2018年度股东周年大会会议通知》将另行公告。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2019年3月30日
