证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-18
第一拖拉机股份有限公司
2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会及
2018年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2017年度股东周年大会
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A股股东和代理人人数 6
境外上市外资股（H股）股东代理人人数 1
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 441,956,978
其中：A股股东和代理人持有股份总数 412,026,967
境外上市外资股（H股）股东代理人持有股份总数 29,930,011
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.830
其中：A股股东和代理人持股占股份总数的比例（%） 41.794
境外上市外资股（H股）股东代理人持股占股份总数
的比例（%） 3.036
2、2018年第一次A股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数 412,026,967
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司 A股 69.3753
有表决权股份总数的比例（%）
3、2018年第一次H股类别股东会议：
1、出席会议的股东代理人人数 1
29,930,011
2、出席会议的股东代理人所持有表决权的股份总数
3、出席会议的股东代理人所持有表决权股份数占公司H 股有
表决权股份总数的比例（%） 7.6364
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2017年度股东周年大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018
年第一次H股类别股东会议均由本公司董事会召集，由公司董事长赵剡水先生主
持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，公司董事谢东钢先生、李鹤鹏先生、李凯
先生、邢敏先生、吴德龙先生、杨敏丽女士均因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席3人，公司监事王涌先生、黄平先生、王建军先生
因公务未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）2017年度股东周年大会非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,984,867 93.2183 42,100 0.0095 0 0
H股 29,930,011 6.7722 0 0 0 0
普通股合计： 441,914,878 99.9905 42,100 0.0095 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,984,867 93.2183 42,100 0.0095 0 0
H股 29,930,011 6.7722 0 0 0 0
普通股合计： 441,914,878 99.9905 42,100 0.0095 0 0
3、议案名称：公司2017年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,984,867 93.2183 42,100 0.0095 0 0
H股 29,930,011 6.7722 0 0 0 0
普通股合计： 441,914,878 99.9905 42,100 0.0095 0 0
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,978,267 93.2168 48,700 0.0110 0 0
H股 29,930,011 6.7722 0 0 0 0
普通股合计： 441,908,278 99.9890 48,700 0.0110 0 0
5、议案名称：续聘大华会计师事务所（有限合伙）为本公司2018 年度财务审
计及内控审计机构，并授权董事会参照2017年度费用标准厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,978,267 93.2168 48,700 0.0110 0 0
H股 29,930,011 6.7722 0 0 0 0
普通股合计： 441,908,278 99.9890 48,700 0.0110 0 0
6、议案名称：为公司产品金融业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,978,267 93.2168 48,700 0.0110 0 0
H股 29930011 6.7722 0 0 0 0
普通股合计： 441,908,278 99.9890 48,700 0.0110 0 0
7、议案名称：公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
