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601028 沪市 玉龙股份


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601028:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公告日期:2022-10-20

601028:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:601028          证券简称:玉龙股份        公告编号:2022-053
                  山东玉龙黄金股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
                          的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 17 日召开 2022
年第三次临时股东大会,审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。同日,公司召开 2022 年第二次职工代表大会,审议通过《关于选举第六届监
事会职工代表监事的议案》。2022 年 10 月 19 日,公司召开第六届董事会第一次会
议、第六届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表(简历附后)的具体情况公告如下:

    一、 第六届董事会组成情况

    1、董事长:牛磊

    2、副董事长:赖郁尘

    3、董事会成员:牛磊、赖郁尘、卢奋奇、王成东、张鹏、陈衍景(独立董事)、
    王建平(独立董事)、邓旭(独立董事)

    4、董事会专门委员会:

    (1)战略委员会:牛磊(主任委员)、赖郁尘、陈衍景

(2)审计委员会:王建平先生(主任委员)、邓旭先生、王成东先生
(3)提名委员会:陈衍景先生(主任委员)、王建平先生、牛磊先生
(4)薪酬委员会:邓旭先生(主任委员)、王建平先生、卢奋奇先生
二、第六届监事会组成情况
监事会主席:王浩
股东监事:程健文
职工监事:孟鲁生
三、高级管理人员、证券事务代表情况
总经理:李振川
副总经理:卢奋奇
副总经理(财务负责人):刘锋玉
副总经理:梁海涛
副总经理(兼矿业总监):高峰
副总经理(兼总工程师、安全总监):颜秉超
董事会秘书:王振东
证券事务代表:许金龙
特此公告。

                                            山东玉龙黄金股份有限公司
                                                  2022 年 10 月 20 日
1、董事成员简历

    牛磊,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。
曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理,山东玉龙黄金股份有限公司董事长。

    赖郁尘,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于广
西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司董事长、上海厚立实业有限公司执行董事、海南厚皑科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司副董事长。
    卢奋奇,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于上
海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。

    张鹏,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于山东
天业房地产开发集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任 Trinton MineralLimited 董事、山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。

    王成东,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。
曾任职于山东省建设建工(集团)有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理,济南高新发展股份有限公司董事,济高国际投资发展有限公司董事长、总经理,齐鲁汇城商业保理有限公司董事长、总经理,山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。

    陈衍景,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。现任
北京大学地球与空间科学学院教授、博士导师,山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。曾兼任北京国际矿权交易所独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委员、中国区域学会矿产资源专业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中科院地球化学研究所“矿床地球化学”国家重点实验室学术委员会委员等职务。长期从事矿床地质地球化学及相关问题研究,聚焦造山成矿,流体成矿和矿床分类及鉴别,前寒武纪地质、环境和成矿。主编和参编专著 10 余本,发表学术论文 300
多篇(SCI 论文 150 多篇),SCI 引用超万次,连续多年入选高引学者和世界 10 万
杰出科学家。曾获建国 70 周年纪念章,国家自然科学奖二等奖 1 项,教育部自然科学奖一等奖 2 项,以及中国黄金协会科技进步奖特等奖等省部级奖励 6 项。

    王建平,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。
曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长,中国民生银行总行财会部财务处处长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员,中国民生银行上海分行党委书记、行长,民生电子商务有限责任公司董事长,中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官,中民物业有限责任公司董事长,联洋智能控股有限公司独立董事,重庆莱美药业股份有限公司独立董事,爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

    邓旭,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,副教授。曾任
职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学院副教授、上海朗晖数化科技股份有限公司监事、浙江琉金恩华资产管理有限公司监事、杭州家和智能控制有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司董事、浙江卓奥科技股份有限公司独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。
2、监事成员简历

    王浩,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于山东
塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事、济南高新临空经济区园区开发有限公司监事长、济南东信开发建设有限公司监事长、山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

    程健文,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任上海钜
库能源有限公司风控经理、山东玉龙黄金股份有限公司股东代表监事。

  孟鲁生,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。
3、高级管理人员、证券事务代表简历

    李振川,男,1958 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,采矿高级工程
师。曾任山东省黄金实业公司总经理,山东黄金集团矿业开发有限公司总经理,山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长,山东黄金集团有限公司总经理助理,中润资源投资股份有限公司总经理等职务。现任山东玉龙黄金股份有限公
司总经理。

    卢奋奇,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于上
海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。

    刘锋玉,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师,
注册会计师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理(财务负责人)。
    梁海涛,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于精
工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理。

    高峰,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,采矿高级工程
师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理(兼矿业总监)。

    颜秉超,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,采矿高级工
程师、一级建造师(矿业工程)、注册安全工程师、注册咨询工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理(兼总工程师、安全总监)。

    王振东,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于
山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事会秘书。王振东于 2021 年 7月参加了上海证券交易所举办的第 141 期董事会秘书任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

    许金龙,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于东
吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有
限公司证券事务代表。许金龙于 2017 年 4 月参加了上海证券交易所举办的第 85 期
董事会秘书任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

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