证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2022-028
春秋航空股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区昭化路 699 号春秋国际大厦 2 楼 VIP
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 615,302,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.1389
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，副董事长张秀智女士、董事杨素英女士因故
未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席徐国萍女士因故未能出席；
3、 董事会秘书兼首席财务官陈可先生出席了会议；副总裁黄兴稳先生、宋鹏先
生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,260,592 99.9931 14,400 0.0023 27,800 0.0046
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,260,592 99.9931 14,400 0.0023 27,800 0.0046
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,260,592 99.9931 14,400 0.0023 27,800 0.0046
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,288,392 99.9977 14,400 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,260,592 99.9931 14,400 0.0023 27,800 0.0046
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,288,392 99.9977 14,400 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,288,392 99.9977 14,400 0.0023 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 50,833,933 99.9717 14,400 0.0283 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,288,392 99.9977 14,400 0.0023 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,260,592 99.9931 14,400 0.0023 27,800 0.0046
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,710,986 99.4163 3,583,506 0.5824 8,300 0.0013
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等 9 项公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,710,986 99.4163 3,591,806 0.5837 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,288,392 99.9977 14,400 0.0023 0 0.0000
14.00、 议案名称：关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
14.01、 议案名称：票面金额及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股
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