证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2019-033
春秋航空股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 601,751,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6291
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长张秀智女士、独立董事吕超先生以
及陈乃蔚先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈可先生出席了会议；副总裁黄兴稳先生、吴新宇先生、总工程
师宋鹏先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,912 99.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018度监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,268,90199.8502 37,900 0.1498 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度对外担保预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,675,96196.829919,075,851 3.1701 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任公司2019年度财务报告审计师以及内部控制审计师
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 600,561,81599.80221,189,997 0.1978 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,076,50195.89945,950,326 0.988818,724,985 3.1118
13、 议案名称：关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 601,713,91299.9937 37,900 0.0063 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 504,000,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 72,445,011100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 25,268,901 99.8502 37,900 0.1498 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 16,78
