601020 沪市 华钰矿业

证券代码：601020    证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2023-012 号
转债代码：113027    转债简称：华钰转债

          西藏华钰矿业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》。

  根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等要求，公司可转换债
券进入转股期后，注册资本和总股本发生变更，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日，“华钰转债”累计转股 7,012,517 股。由此，公司股份总数由
555,312,548 股增加至 562,325,065 股，公司的注册资本由人民币 555,312,548元增加至 562,325,065 元。基于此，公司拟对公司注册资本进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》并结合公司实际情况修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款。现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

  修订前《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为
555,312,548 元人民币。              562,325,065 元人民币。

  第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
555,312,548 股，全部为人民币普通股。 562,325,065 股，全部为人民币普通股。

  第一百一十一条 董事会行使下列    第一百一十一条 董事会行使下列
职权：                            职权：

  （一）召集股东大会，并向股东大会    （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                        报告工作；

  （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资方    （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                              案；

  （四）制订公司的年度财务预算方    （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                    案、决算方案；

  （五）制订公司的利润分配方案和弥    （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                      补亏损方案；

  （六）制订公司增加或者减少注册资    （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
  （七）拟订公司重大收购、收购本公    （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；                    司形式的方案；

  （八）在股东大会授权范围内，决定    （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；                        易、对外捐赠等事项；

  （九）在股东大会审批权限范围之    （九）在股东大会审批权限范围之
外，审议达到下列标准之一的交易（含 外，审议达到下列标准之一的交易（含购买或者出售资产、对外投资（含委托 购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、  理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或 提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠 者受托管理资产和业务、赠与或者受赠
资产、债权、债务重组、签订许可使用 资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。 协议、转让或者受让研究与开发项目。前述购买或者出售资产，不包括购买原 前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者  品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类 出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 资产购买或者出售行为，仍包括在内。
提供担保除外）：                    提供担保除外）：

  1.交易涉及的资产总额（同时存在    1.交易涉及的资产总额（同时存在
帐面值和评估值的，以高者为准）占公 帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；司最近一期经审计总资产的 10%以上；
  2.交易的成交金额（包括承担的债    2.交易标的（如股权）涉及的资产
务和费用）占公司最近一期经审计净资 净额（同时存在账面值和评估值的，以产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 高者为准）占上市公司最近一期经审计
万元；                            净资产的 10%以上，且绝对金额超过
  3.交易产生的利润占公司最近一个 1000 万元；

会计年度经审计净利润的 10％以上，且    3.交易的成交金额（包括承担的债
绝对金额超过 100 万元；            务和费用）占公司最近一期经审计净资
  4.交易标的（如股权）在最近一个 产的 10％以上，且绝对金额超过 1000
会计年度相关的营业收入占公司最近 万元；

一个会计年度经审计营业收入的 10％    4.交易产生的利润占公司最近一个
以上，且绝对金额超过 1000 万元；    会计年度经审计净利润的 10％以上，且
  5.交易标的（如股权）在最近一个 绝对金额超过 100 万元；

会计年度相关的净利润占公司最近一    5 交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计净利润的 10％以上， 会计年度相关的营业收入占公司最近
且绝对金额超过 100 万元。          一个会计年度经审计营业收入的 10％

  上述指标涉及的数据如为负值，取 以上，且绝对金额超过 1000 万元；

其绝对值计算。                        6.交易标的（如股权）在最近一个
  （十）决定公司内部管理机构的设 会计年度相关的净利润占公司最近一
置；                              个会计年度经审计净利润的 10％以上，
  （十一）聘任或者解聘公司总经理、 且绝对金额超过 100 万元。

董事会秘书；根据总经理的提名，聘任    上述指标涉及的数据如为负值，取或者解聘公司副总经理、财务负责人等 其绝对值计算。
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖    （十）决定公司内部管理机构的设
惩事项；                          置；

  （十二）制订公司的基本管理制度；  （十一）聘任或者解聘公司总经理、
  （十三）制订本章程的修改方案；  董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
  （十四）管理公司信息披露事项；  或者解聘公司副总经理、财务负责人等
  （十五）向股东大会提请聘请或更换 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
为公司审计的会计师事务所；        惩事项；

  （十六）听取公司总经理的工作汇报    （十二）制订公司的基本管理制度；
并检查总经理的工作；                  （十三）制订本章程的修改方案；
  （十七）法律、行政法规、部门规    （十四）管理公司信息披露事项；
章或本章程授予的其他职权。            （十五）向股东大会提请聘请或更换
                                  为公司审计的会计师事务所；

                                      （十六）听取公司总经理的工作汇报
                                  并检查总经理的工作；

                                      （十七）法律、行政法规、部门规
                                  章或本章程授予的其他职权。

商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的内容。

  特此公告。

                                      西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日