证券代码：601020 证券简称：ST 华钰 公告编号：临 2022-030 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，为进一步规范公司治理，公司修订了《公司章程》中相关条款，并且公司可转换债券
进入转股期后，注册资本和总股本发生变更，截至 2021 年 12 月 31 日，总股本
变为 555,312,548 股，公司拟对公司注册资本进行变更。现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：
修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公 其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更的方式设立，经西藏拉萨 司以整体变更的方式设立，经西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局注册 经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营 登记，取得《营业执照》，营业执照号：业执照号：91540091741900655B。 91540091741900655B。
第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
555,147,178 元人民币。 555,312,548 元人民币。
增加：
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范
营范围：许可经营项目：铜、锌多金属 围：许可经营项目：铜、锌多金属矿开矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌
多金属矿详查；固体矿产勘查；一般经 采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌多金营项目：矿产品选矿、加工、销售；有 属矿详查；固体矿勘察；一般经营项目：色金属贸易；矿山设备销售；矿产信息 矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸咨询服务；选矿试验；实验器材；化工 易；矿山设备销售；矿产信息咨询服务；产品（不含危化品）；建材贸易；房屋 选矿试验；实验器材；化工产品（不含
租赁。 危化品）；建材贸易；房屋租赁。
第十九条 公司股份总数为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
555,147,178 股，全部为人民币普通股。 555,312,548 股，全部为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
或者拟购买公司股份的人提供任何资 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发
（五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本 股份的活动。
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
（一）公开的集中交易方式； （一）公开的集中交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律法规和中国证监会认可 （三）法律法规和中国证监会认可
的其他方式。 的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十四条第一款第第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十四条
三条第一款第（一）项、第（二）项的 第一款第（一）项、第（二）项的原因原因收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第二十三条第一 收购本公司股份的，应当经股东大会决
款第（三）项、第（五）项、第（六） 议；公司因本章程第二十三条第一款第项规定的情形收购本公司股份的，可以 （三）项、第（五）项、第（六）项规按照章程的规定或股东大会的授权，经
三分之二以上董事出席的董事会会议 定的情形收购本公司股份的，可以按照决议。公司依照第二十三条规定收购本 章程的规定或股东大会的授权，经三分公司股份后，属于第（一）项情形的， 之二以上董事出席的董事会会议决议。应当自收购之日起 10 日内注销；属于 公司依照第二十四条规定收购本公司第（二）项、第（四）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（五）项、第（六）项情形的，
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并应内转让或者注销；属于第（三）项、第
当在 3 年内转让或注销。 （五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、监事、高级管人员、持有本公司股份 5％以上的股东， 理人员、持有本公司股份 5％以上的股将其持有的本公司股票在买入后6个月 东，将其持有的本公司股票在买入后 6内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又由此所得收益归本公司所有，本公司董 买入，由此所得收益归本公司所有，本事会将收回其所得收益。但是，证券公 公司董事会将收回其所得收益。但是，司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 证券公司因包销购入售后剩余股票而以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
间限制。 规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具
行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股
名义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照前款规定执行
执行的，负有责任的董事依法承担连带 的，股东有权要求董事会在 30 日内执责任。
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十一条 公司的控股股东、实际控人员不得利用其关联关系损害公司利 制人员不得利用其关联关系损害公司益。违反规定的，给公司造成损失的， 利益。违反规定给公司造成损失的，应
应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公司和司和公司其他股东负有诚信义务。控股 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股东应严格依法行使出资人的权利，控
股股东不得利用利润分配、资产重组、 股股东应严格依法行使出资人的权利，对外投资、资金占用、借款担保等方式 控股股东不得利用利润分配、资产重损害公司和其他股东的合法权益，不得 组、对外投资、资金占用、借款担保等利用其控制地位损害公司和其他股东 方式损害公司和公司社会公众股股东
的利益。 的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和公司社会公众股股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
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