证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010
山东出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会
议室（济南市英雄山路 189 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
1,752,614,381
（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
83.9817
有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司监事会召集，公司监事会主席王长春主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，出席会议的董事分别为：
刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，独立董事张晓峰先生授权独立董事蔡卫忠先生代为出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：
王长春先生、杨宏女士、张耀元先生，非职工监事候选人肖刚先生出席会议；
3、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司副总经理范波先生、韩明红女士、杨文军先生、李运才先生、刘毅女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,735,281,088 99.0110 15,799,971 0.9015 1,533,322 0.0875
同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
关于选举第四届 75,281 15,79 1,533
1 监事会非职工监 ,088 81.2844 9,971 17.0600 ,322 1.6556
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，上述议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、王亚娟
2、律师见证结论意见：
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
