证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-022
山东出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市
英雄山路 189 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,801,601,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.3290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华先生主持。股东
大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，出席会议的董事分别为：张志华先生、郭海
涛先生、钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，公司董事、总经理申维龙先
生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏
女士、张耀元先生；
3、 公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理韩明红女士、李运才先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,791,399,840 99.4337 6,000 0.0003 10,195,226 0.5660
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,791,399,840 99.4337 6,000 0.0003 10,195,226 0.5660
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,791,399,840 99.4337 6,000 0.0003 10,195,226 0.5660
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,791,399,840 99.4337 6,000 0.0003 10,195,226 0.5660
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,791,399,840 99.4337 6,000 0.0003 10,195,226 0.5660
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,801,595,066 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,710,430,044 94.9394 91,171,022 5.0606 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,801,595,066 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常
性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,595,066 99.9957 6,000 0.0043 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度对全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,801,595,066 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,801,595,066 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<山东出版传媒股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,801,595,066 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,707,867,457 94.7972 93,733,609 5.2028 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,707,867,457 94.7972 93,733,609 5.2028 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股
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