601019 沪市 山东出版

证券代码：601019        证券简称：山东出版      公告编号：2024-002
            山东出版传媒股份有限公司

      关于公司董事、常务副总经理兼财务总监

                  辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 31
日收到公司董事、常务副总经理兼财务总监宫杰先生的辞职报告书。因已经达到法定退休年龄，宫杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理兼财务总监职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宫杰先生将不再担任公司任何职务。

  截至本公告日，宫杰先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事补选和财务总监选聘工作。

  宫杰先生在担任公司董事、常务副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对宫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 2 日