601019 沪市 山东出版

证券代码：601019          证券简称：山东出版        公告编号：2022-028
            山东出版传媒股份有限公司

  关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监
      事会副主席及聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开
第四届董事会第一次（临时）会议，选举张志华先生担任公司第四届董事会董事长，选举王次忠先生担任公司第四届董事会副董事长，同意聘任郭海涛先生为公司总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。公司于同日召开第四届监事会第一次（临时）会议，选举王长春先生担任公司第四届监事会主席，选举杨宏女士、李运才先生担任公司第四届监事会副主席，任期均为三年，自本次监事会审议通过之日起算。

  郭海涛先生不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

    公司独立董事已就聘任郭海涛先生为公司总经理发表独立意见，同意《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》。

    郭海涛先生的简历如下：

    郭海涛，男，汉族，山东费县人，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外居留
权，1989 年 7 月参加工作，1988 年 1 月加入中国共产党，工商管理硕士，教授
级高级政工师。历任山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事教育部副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副主席，山东出版

传媒股份有限公司副总经理，2015 年 6 月至 2018 年 7 月任山东出版集团有限公
司党委委员、董事、副总经理；2018 年 7 月任山东出版集团有限公司党委委员、董事，公司董事、总经理。

  特此公告。

                                      山东出版传媒股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 14 日