证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-029
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,398,783,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 89.4337
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 11 人，公司董事丁送平、张欣、
陈志昂、王柱、胡绍德因工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事李圭昊因工作原因，
未能出席会议；
3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨利军列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报
告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,521,486 99.9983 5,000 0.0001 257,000 0.0016
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,396,863,886 99.9889 1,662,600 0.0095 257,000 0.0016
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,521,486 99.9983 5,000 0.0001 257,000 0.0016
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,748,386 99.9997 35,100 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,748,386 99.9997 35,100 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务
决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,521,486 99.9983 5,000 0.0001 257,000 0.0016
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,778,486 99.9999 5,000 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务
预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,778,486 99.9999 5,000 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资
金用途并补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,778,486 99.9999 5,000 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 992,811,202 98.0602 19,638,541 1.9398 0 0.0000
11、 议案名称：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港
投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,481,214,708 99.6235 20,709,280 0.3765 0 0.0000
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度
债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,398,748,386 99.9997 35,100 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事
工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
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