联系客服

601018 沪市 宁波港


首页 公告 宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-06-30

宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601018    证券简称:宁波港  公告编号:2023-035

债券代码:175812    债券简称:21 宁港 01

            宁波舟山港股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 29 日

  (二) 股东大会召开的地点:宁波市宁东路 269 号宁波环球航运

广场 46 楼 4610 会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                              15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)    17,348,310,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                            89.1742

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 16 人,出席 13 人,公司董事严俊、陈志昂因
工作原因,未能出席会议;公司独立董事冯博因工作原因,未能出席会议;

  2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军因工作原因,未能出席会议;

  3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议;公司副总经理任小波、杨利军列席会议。

  二、 议案审议情况
 (一) 累积投票议案表决情况
 1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

                                                    得票数占出

议案        议案名称                得票数        席会议有效 是否
序号                                                表决权的比 当选
                                                      例(%)

1.01 关于选举毛剑宏先生为宁波      17,344,322,666    99.9770 是

    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案

1.02 关于选举金星先生为宁波舟      17,347,299,474    99.9942 是

    山港股份有限公司第六届董

    事会董事的议案

1.03 关于选举石焕挺先生为宁波      17,348,386,183  100.0004 是

    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案

1.04 关于选举丁送平先生为宁波      17,348,386,184  100.0004 是

    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案


1.05 关于选举姚祖洪先生为宁波      17,348,386,183  100.0004 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案

1.06 关于选举任小波先生为宁波      17,348,386,183  100.0004 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案

1.07 关于选举张乙明先生为宁波      17,344,726,172    99.9793 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案

1.08 关于选举严俊先生为宁波舟      17,346,371,374    99.9888 是
    山港股份有限公司第六届董

    事会董事的议案

1.09 关于选举陈志昂先生为宁波      17,347,167,574    99.9934 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案

1.10 关于选举王柱先生为宁波舟      17,348,254,283    99.9997 是
    山港股份有限公司第六届董

    事会董事的议案

1.11  关于选举胡绍德先生为宁波      17,348,254,283    99.9997 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会董事的议案
 2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

                                                    得票数占出

议案        议案名称                得票数        席会议有效  是否
序号                                                表决权的比  当选
                                                      例(%)

2.01 关于选举于永生先生为宁波      17,348,308,083  100.0000 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会独立董事的议案

2.02 关于选举冯博先生为宁波舟      17,348,473,383  100.0009 是
    山港股份有限公司第六届董

    事会独立董事的议案

2.03 关于选举赵永清先生为宁波      17,347,987,374    99.9981 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会独立董事的议案

2.04 关于选举潘士远先生为宁波      17,348,473,384  100.0009 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会独立董事的议案

2.05 关于选举肖汉斌先生为宁波      17,345,134,727    99.9817 是
    舟山港股份有限公司第六届


    董事会独立董事的议案

2.06 关于选举肖英杰先生为宁波      17,348,507,822  100.0011 是
    舟山港股份有限公司第六届

    董事会独立董事的议案
 3、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

                                                    得票数占出

议案        议案名称                得票数        席会议有效  是否
序号                                                表决权的比  当选
                                                      例(%)

3.01 关于选举徐渊峰先生为宁波      17,347,589,983    99.9959 是
    舟山港股份有限公司第六届

    监事会监事的议案

3.02 关于选举倪坚先生为宁波舟      17,348,507,823  100.0011 是
    山港股份有限公司第六届监

    事会监事的议案

3.03 关于选举潘锡忠先生为宁波      17,347,589,983    99.9959 是
    舟山港股份有限公司第六届

    监事会监事的议案

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意            反对      弃权

 序号                      票数    比例(%) 票  比例 票数  比例
                                                数  (%)      (%)

1.01  关于选举毛剑宏 957,988,923  99.5855

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

1.02  关于选举金星先 960,965,731  99.8950

      生为宁波舟山港

      股份有限公司第

      六届董事会董事

      的议案

1.03  关于选举石焕挺 962,052,440 100.0079

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司


      第六届董事会董

      事的议案

1.04  关于选举丁送平 962,052,441 100.0079

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

1.05  关于选举姚祖洪 962,052,440 100.0079

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

1.06  关于选举任小波 962,052,440 100.0079

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

1.07  关于选举张乙明 958,392,429  99.6275

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

1.08  关于选举严俊先 960,037,631  99.7985

      生为宁波舟山港

      股份有限公司第

      六届董事会董事

      的议案

1.09  关于选举陈志昂 960,833,831  99.8812

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

1.10  关于选举王柱先 961,920,540  99.9942

      生为宁波舟山港

      股份有限公司第

      六届董事会董事

      的议案

1.11  关于选举胡绍德 961,920,540  99.9942

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会董

      事的议案

2.01  关于选举于永生 961,974,340  99.9998

      先生为宁波舟山


      港股份有限公司

      第六届董事会独

      立董事的议案

2.02  关于选举冯博先 962,139,640 100.0170

      生为宁波舟山港

      股份有限公司第

      六届董事会独立

      董事的议案

2.03  关于选举赵永清 961,653,631  99.9665

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会独

      立董事的议案

2.04  关于选举潘士远 962,139,641 100.0170

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会独

      立董事的议案

2.05  关于选举肖汉斌 958,800,984  99.6699

      先生为宁波舟山

      港股份有限公司

      第六届董事会独

      立董事的议案

2.06  关于选举肖英杰 962,1
[点击查看PDF原文]