证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-031
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月13日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第三十三次会议。此次会议已于
2023 年 6 月 8 日以书面方式通知了全体董事。
公司董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波为公司第六届董事会执行董事候选人，提名陈志昂为公司第六届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）提名张乙明、王柱、胡绍德为公司第六届董事会外部董事候选人；公司合计持股 3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）提名严俊为公司第六届董事会外部董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任。
公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。
公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 6月 29 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议需要提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2023-033号公告）
表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历
2.公司第六届董事会独立董事候选人简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
2023 年 6 月 14 日
附件 1
公司第六届董事会董事候选人简历
毛剑宏先生，出生于1964年1月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生1984年参加工作，历任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理，浙江省电力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司总经理助理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员等职。毛先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先生是正高级工程师。
金星先生，出生于1966年12月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生1983年参加工作，先后在陆军某部、浙江省军区某部任职，历任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，助理调研员（副调研员）、人事教育处副处长，浙江省商务厅人事处副处长、市场秩序处处长，浙江省海洋港口发展委员会人事处处长等职。金先生是高级政工师。
石焕挺先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。石先生1993年参加工作，历任舟山港务管理局资产管理处副处长，
舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处副处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管理局资产管理处副处长，舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港集团有限公司党委委员，舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，舟山港集团有限公司党委副书记，宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是正高级经济师、工程师。
丁送平先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。丁先生1988年参加工作，历任宁波港股份有限公司镇海港埠分公司副总经理、党委委员，嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、副总经理、党委副书记、党委书记，嘉兴市乍浦开发集团有限公司总经理、党委书记，浙江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记，浙江海港嘉兴港务有限公司董事等职。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院本科学历。丁先生是正高级经济师。
姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团
有限公司投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。
任小波先生，出生于 1970 年 11 月，本科学历，中国国籍，无
境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。任先生 1992 年参加工作，历任宁波港集团安全卫环部副部长，北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，宁波港股份有限公司工程技术部部长，宁波远东码头经营有限公司总经理、党委书记，宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委副书记，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司总经理、党委书记等职。任先生拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位。任先生是正高级工程师。
张乙明先生，出生于1964年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口高级顾问，宁波舟山港股份有限公司董事等职。历任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（市中小企业局、市国防科工办）主任（局长）、党委书记，大连港股份有限公司董事长，大连港集团有限公司董事长、党委书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员，招商港口副总经理等职。张先生毕业于天津大学无机非金属材料专业，获工学学士学位和工学硕士学位，后获大连理工大学系统分析与管理专业管理学博士学位。
张先生是高级工程师。
严俊先生，出生于1968年2月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任上港集团党委副书记、董事、总裁，宁波舟山港股份有限公司董事。严俊先生1991年参加工作，历任上海联合国际船舶代理有限公司总经理、党支部书记，上港集箱外高桥码头分公司党总支书记、总经理，上港集团振东集装箱码头分公司党委书记、经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理，上港集团总裁助理，上港集团副总裁、党委委员、党委副书记、董事等职。严先生拥有上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位。严先生是高级经济师。
陈志昂先生，出生于1966年12月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事。陈先生1986年参加工作，历任宁波市体育局副局长、党委委员，奉化市委常委、组织部部长，奉化市委副书记，奉化市委副书记、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区党工委副书记（兼），宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任，奉化市市长等职。陈先生毕业于浙江师范大学。
王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务总监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）有限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控
与审计部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计部总经理、运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。
胡绍德先生，出生于 1977 年 4 月，研究生学历，中国国籍，无
境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部副总经理。胡先生 1999 年参加工作，历任深圳海虹实业有限公司财务部主任，招商局国际有限公司内控与审计部项目副经理、项目经理，招商局国际有限公司企业规划部功能经理，招商局国际有限公司企划与商务部高级项目经理，吉布提港有限公司副财务总监、执行财务总监，招商局控股(吉布提)有限公司副总经理兼财务总监、吉布提港有限公司、多哈雷多功能码头有限公司副财务总监等职。胡先生拥有厦门大学管理学硕士学位。胡先生是会计师。
附件 2
公司第六届董事会独立董事候选人简历
于永生先生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国
籍，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事、高级会员，兼任天津富通独立董事、上海之江生物独立董事、杭州滨江房产独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于先生于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师，中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理，浙江财经大学副教授等职。于先生拥有中南财经政法大学会计学博士学位。
冯博先生，出生于 1966 年 6 月，现任中国人民大学国际货币研
究所学术委员，中国金融衍生品 50 人论坛秘书长，兼任海南国际清算所股份有限公司董事长、首创证券股份有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。冯先生于 1989 年参加工作，历任中国外汇交易中心市场部副总经理，中国外汇交易中心市场二部总经理，上海证券交易所债券基金部总监，中国证监会期货部副主任，中国证监会期货二部副
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