证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-025
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,349,525,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 89.1805
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长毛剑宏先生因
公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，
由公司董事金星先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 16 人，出席 10 人，公司董事长毛剑宏、董事
丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作
原因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年年度报
告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度监事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,349,395,922 99.9993 129,800 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,349,483,122 99.9997 42,600 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财务
决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,349,097,922 99.9975 41,700 0.0002 386,100 0.0023
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度利润
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,349,484,022 99.9998 41,700 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务
预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,349,484,022 99.9998 41,700 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,349,009,822 99.9970 129,800 0.0007 386,100 0.0023
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,349,483,122 99.9997 42,600 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度日常
关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 949,959,519 98.6262 13,232,460 1.3738 0 0.0000
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2023 年度
债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,348,063,366 99.9916 1,462,356 0.0084 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,314,450,097 99.7978 35,075,625 0.2022 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,314,367,097 99.7974 35,158,625 0.2026
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