601018 沪市 宁波港

证券代码：601018  证券简称：宁波港    编号：临 2022-062
债券代码：175812  债券简称：21 宁港 01

            宁波舟山港股份有限公司

    第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2022 年 12 月 29 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公
司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第二十九次会议。

  公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、倪彦博、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

  二、董事会会议审议情况

  经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
  （一）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

  同意聘任姚祖洪先生、倪彦博先生为公司副总经理，任期均为自公司第五届董事会第二十九次会议通过之日起至公司第五届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。


  公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司在上交
所网站披露的临 2022-063 号公告）

  （二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

  同意选举肖英杰先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期为自公司第五届董事会第二十九次会议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满止。

  表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司在上交
所网站披露的临 2022-064 号公告）

  特此公告。

                          宁波舟山港股份有限公司董事会

                                2022 年 12 月 30 日