证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-057
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 12 月 13 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
在宁波环球航运广场以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事
会第二十八次会议。此次会议于 2022 年 12 月 8 日以书面方式通知
了全体董事。
会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，董事长毛剑宏、董事宫
黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议；董事冯博由于工作原因请假，书面委托董事于永生代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名姚祖洪先生、倪彦博先生为公司第五届董事会董事候选人。公司合计持股 3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名黄盛超先生、王柱先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。
公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名肖英杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产暨关联交易的议案》
公司五名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 11 票。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详见公司披露的临 2022-059 号公告）
(四) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 12 月 29 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议需要提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2022-060 号公告）
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：1.公司董事候选人简历
2.肖英杰先生简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
附件 1
公司董事候选人简历
姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。姚先生1993年参加工作，2010年8月至2014年6月任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，2014年6月至2016年4月任宁波港股份有限公司发展投资部副部长，2016年4月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理， 2017年1月至2020年5月任宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，2020年5月至2022年9月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。自2022年9月起，姚先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。
倪彦博先生，出生于1970年9月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。倪先生1992年参加工作，2011年6月至2015年7月任宁波港股份有限公司业务部副部长、2011年9月至2015年7月任宁波港股份有限公司业务部党支部书记，2015年7月至2016年3月任宁波舟山港集团有限公司业务部副部长、党支部副书记，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司业务部副总经理，2017年1月至2017年7月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部副主任，2017年7月至2021年12月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁
波舟山港集团有限公司生产安全部主任，2020年3月至2121年2月任宁波舟山港集团有限公司监事，2021年12月至2022年9月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、办公室主任、机关党委委员，2022年9月至2022年11月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员，宁波舟山港股份有限公司党委委员。自2022年11月起，倪先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。倪先生拥有大连海事大学航海学院交通运输工程（海事安全与环境管理）专业工程硕士学位。倪先生是经济师。
黄盛超先生，出生于1971年8月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团股份有限公司副财务总监，兼财务管理部及资本运营部总经理。黄先生1994年7月参加工作，2004年8月至2013年8月任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理，2013年8月至2015年12月任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理，2015年12月至2018年6月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部总经理，2018年6月至2022年4月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部总经理，自2022年5月起，黄先生担任招商局港口集团股份有限公司副财务总监，兼财务管理部及资本运营部总经理。黄先生拥有中央财政金融学院会计系外国财务会计专门化专业经济学学士学位。黄先生是会计师。
王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部总经理。王先生1994年8月参加工作，2005年10月至2007年6月任深圳妈湾港
务有限公司财务总监，2007年7月至2012年3月任宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，2012年4月至2014年10月任招商港务（深圳）有限公司财务总监，2014年11月至2016年8月任招商局国际有限公司财务部副总经理，2016年8月至2017年3月任招商局港口控股有限公司财务部副总经理，2017年3月至2019年1月任招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理，2019年1月至2022年2月任招商局港口集团股份有限公司内控审计部总经理，2022年3月至2022年3月任招商局港口集团股份有限公司内控审计部总经理、运营管理部总经理，自2022年3月起，王先生担任招商局港口集团股份有限公司运营管理部总经理。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。
附件 2
肖英杰先生简历
肖英杰先生，1959 年 6 月出生，现任上海海事大学教授、博士
生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海高水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人。肖先生于1977年7月参加工作，1986
年 11 月至 1997 年 5 月任上海海运学院航海系讲师，1997 年 5 月至
2004 年 7 月任上海海运学院副教授、船长、硕士生导师，2004 年 7
月至 2011 年 7 月任上海海事大学商船学院副院长、航学科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实
验室主任，2011 年 7 月至 2021 年 6 月任上海海事大学商船学院院
长，2013 年 12 月至 2022 年 2 月任上海海事大学国家级航海实验教
学中心主任，2014 年 4 月至 2022 年 2 月任上海海事大学国家级航
海虚拟仿真实验教学中心主任，2021 年 6 月至今先后任上海海事大学教授、博士生导师、船舶与海洋工程环境载荷实验室主任、上海高水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人。
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