证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2022-017
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广
场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,713,296,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.7523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 6 人，公司董事江涛、丁送平、张
乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、胡
耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度报告（全
文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度董事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,713,012,802 99.9979 283,561 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度监事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务决算报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,711,191,485 99.9847 2,104,878 0.0153 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财务预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,712,735,902 99.9959 253,461 0.0018 307,000 0.0023
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度日常关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 952,942,819 97.8447 20,990,830 2.1553 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2022 年度债务
融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票
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