证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-061
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广
场 46 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,729,818,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.8568
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 5 人，公司董事江涛、石焕挺、丁
送平、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原
因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、胡
耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原
因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
2、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.06、议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
3、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,728,229,252 99.9884 1,589,600 0.0116 0 0.0000
6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行
股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份
有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司引入招商局港口集团股
份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
9、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股
票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
10、议案名称：关于宁波舟山港股份
查看PDF原文
