证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-031
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,681,775,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.5528
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 5 人，公司董事宫黎明、盛永校、
丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、吕靖、冯博、赵永清、潘士远因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度报
告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,357,210 99.9969 418,500 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,357,210 99.9969 418,500 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务
决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度利润
分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,167,310 99.9955 608,400 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务
预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,774,210 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度日常
关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 946,470,702 97.6469 22,807,258 2.3531 0 0.0000
10、 议案名称：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港
投资运营集团有限公司签署《金融框架服务协议》暨持续性关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,762,108,954 98.7222 22,807,258 1.2778 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2021 年度
债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,681,774,210 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 关于选举于永生先生 13,681,025,872 99.9945 是
为宁波舟山港股份有
限公司第五届董事会
独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于宁波舟山港 968,859,460 99.9568 418,500 0.0432 0 0.0000
4 股 份 有 限 公 司
2021年度董事薪
酬方案的议案
关于宁波舟山港 968,669,560 99.9372 608,400 0.0628 0 0.0000
7 股 份 有 限 公 司
2020年度利润分
配预案的议案
关于宁波舟山港 946,470,702 97.6469 22,807,258 2.3531 0 0.0000
股 份 有 限 公
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