证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2020－092
宁波舟山港股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020 年 11 月 26 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
在宁波环球航运广场 4325 会议室以现场结合电话方式召开了第五届
董事会第七次会议，此次会议于 2020 年 11 月 19 日以书面方式通知
了全体董事。
公司董事毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、严俊、郑少平、许永斌、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。公司董事陈志昂先生因事请假，书面委托公司董事金星先生代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由毛剑宏主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购股权暨关联交
易的议案》
为加快实现全省港口一体化、协同化发展，并进一步解决公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港
集 团 ”） 在 本 次 交 易 前 存 在 的 同 业 竞 争 问 题 ， 公 司 拟 以
5,641,946,010.48 元的交易对价现金收购相关同业竞争资产股权，具体包括省海港集团持有的嘉兴港口控股集团有限公司、浙江海港嘉兴港务有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司 100%股权，以及浙江头门港投资开发有限公司持有的浙江头门港港务有限公司 100%股权。
公司五名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 12 票。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
2020-093 号公告）
同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》
公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名丁送平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。
公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》
公司董事会提名公司外部董事严俊先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自公司第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会提名委员会任期届满止；提名独立董事潘士远先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 21 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会，审议公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议需要提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2020-094号公告）
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：丁送平先生简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
2020 年 11 月 28 日
附件
丁送平先生简历
丁送平先生，出生于 1971 年 1 月，本科学历，中国国籍，无境
外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理。丁送
平先生 1988 年参加工作，2006 年 9 月至 2009 年 7 月任镇海港埠分
公司总经理助理，副总经理、党委委员，2009 年 7 月至 2011 年 6
月先后任嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、副总经理、党
委副书记、党委书记，2011 年 6 月至 2017 年 5 月任嘉兴市乍浦开
发集团有限公司总经理、党委书记, 2017 年 5 月至 2020 年 5 月任浙
江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记，兼嘉兴市乍浦港口经营有限公司总经理、党委书记，2017 年 6 月任浙江海港嘉兴港务有限公司董事。自 2020 年 5 月起，丁先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员；自 2020 年 6 月起，丁先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院行政管理专业本科学历。丁先生是高级经济师。
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