证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2020-052
宁波舟山港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼
4610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,658,582,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.9133
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事郑少平、陈志昂、杨梧、张四
纲因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事金国平因工作原因，未能出席
会议；
3、 董事会秘书蒋伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,657,676,764 99.9915 201,900 0.0019 703,900 0.0066
2、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,657,676,764 99.9915 201,900 0.0019 703,900 0.0066
3、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,657,492,664 99.9898 386,000 0.0036 703,900 0.0066
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,380,664 99.9981 201,900 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,350,564 99.9978 232,000 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,657,676,764 99.9915 201,900 0.0019 703,900 0.0066
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,380,664 99.9981 201,900 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,657,493,164 99.9898 385,500 0.0036 703,900 0.0066
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行
情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 568,222,721 93.7782 37,699,038 6.2218 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度债务融资额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,654,765,036 99.9641 3,817,528 0.0359 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
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