证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2018-019
宁波舟山港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼
4613会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,713,031,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 81.3266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，公司董事褚斌、蒋一鹏、陈国潘、郑
少平，独立董事杨梧、张四纲因工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事会副主席金国平因工作原因，
未能出席会议；
3、公司董事会秘书蒋伟出席会议。公司副总经理江涛、石焕挺出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：宁波舟山港股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：宁波舟山港股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：宁波舟山港股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2018年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2018年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,674,474,975 99.6401 5,566,683 0.0519 32,989,344 0.3080
9、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团
有限公司签署附条件生效的《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,116,153 94.9643 264,700 0.0400 32,989,344 4.9957
12、议案名称：关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团
有限公司持续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,116,153 94.9643 264,700 0.0400 32,989,344 4.9957
13、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司签
订《融资租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持
续性关联交易的议案
审议
