601016 沪市 节能风电

证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2023-036

债券代码：143723      债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051      转债简称：节能转债

债券代码：137801      债券简称：GC 风电01

债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1

    中节能风力发电股份有限公司

      对外投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      投资标的名称：投资设立湖北五峰抽水蓄能有限公司、中节能风力发电
（浙江）有限公司

      投资金额：湖北五峰抽水蓄能有限公司投资金额为 20,000 万元，中节能
风力发电（浙江）有限公司投资金额为 1,000 万元

    特别风险提示：本次设立子公司尚需当地市场监管部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

  一、对外投资概述

  中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》、《关于投资设立中节能风力发电（浙江）有限公司的议案》。一是批准公司与中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称“三峡建工”）、中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）、中建三局城市投资运营有限公司（以下简称“中建三局城投公司”）共同出资成立湖北五峰抽水蓄能有限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准），其中，三峡建工以货
币方式认缴出资人民币 120,000 万元，占合资公司注册资本的 60%，中核汇能以货币方式认缴出资人民币 40,000 万元，占合资公司注册资本的 20%，中建三局城投公司以货币方式认缴出资人民币 20,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，公司以货币方式认缴出资人民币20,000 万元，占合资公司注册资本的 10%。二是批准公司出资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准，以下简称“浙江风电”），注册资本金为人民币 1,000万。

  本次投资设立上述子公司均不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、拟投资设立子公司的基本情况

  （一）投资设立湖北五峰抽水蓄能有限公司

  1、拟设立公司的基本情况

  公司名称：湖北五峰抽水蓄能有限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准）

  注册资本：200,000 万元

  出资方式：货币

  公司经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;水力发电;自来水生产与供应（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:储能技术服务;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;游览景区管理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  各方出资情况如下：

  序号              股东              出资金额（万元）  占比%

    1    中国三峡建工（集团）有限公司      120,000        60

    2          中核汇能有限公司              40,000          20


    3    中建三局城市投资运营有限公司        20,000          10

    4    中节能风力发电股份有限公司        20,000          10

                  合计                      200,000        100

  2、设立公司的目的和对公司的影响

  公司选择与三峡建工、中核汇能、中建三局城投公司合作共同投资设立合资公司，是充分响应国家关于对碳达峰、碳中和作出的重要部署，基于产业链延伸布局考虑，进一步拓展公司在新能源发电领域的新市场；同时有利于增强公司核心竞争力及持续经营能力，符合公司的战略发展规划。投资设立参股公司不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  3、风险分析

  本次参股设立湖北五峰抽水蓄能有限公司尚需当地市场监管部门注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）投资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司
  1、拟设立公司的基本情况

  公司名称：中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）

  注册资本：人民币 1,000 万

  法定代表人：孙正科

  经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

  2、设立公司的目的和对公司的影响

  公司投资设立浙江风电是按照当地政府的要求，设立具有独立法人资格的全资子公司负责浙江嵊州地区风电项目的核准及后续相关
工作。投资设立浙江风电不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  3、风险分析

  本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          中节能风力发电股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 18 日