证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-041
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,774,790,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.3513
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘健平、姜
军、李宝山、秦海岩因另有公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因另有公务未出席本次会议；3、董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,278,780 99.9815 269,300 0.0097 242,700 0.0088
2、 议案名称：关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,278,880 99.9815 269,300 0.0097 242,600 0.0088
3、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,528,280 99.9905 262,100 0.0094 400 0.0001
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,521,580 99.9902 268,800 0.0096 400 0.0002
5、 议案名称：关于审议公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,280,880 99.9816 267,200 0.0096 242,700 0.0088
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,281,180 99.9816 267,200 0.0096 242,400 0.0088
7、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,521,380 99.9902 269,300 0.0097 100 0.0001
8、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,753,589,845 99.2359 20,527,735 0.7397 673,200 0.0244
9、 议案名称：关于审议公司 2021 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,753,589,845 99.2359 20,527,735 0.7397 673,200 0.0244
10、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,279,280 99.9815 268,800 0.0096 242,700 0.0089
11、 议案名称：关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,523,180 99.9903 267,200 0.0096 400 0.0001
12、 议案名称：关于为广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目贷款提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,774,521,580 99.9902 268,800 0.0096 400 0.0002
13、 议案名称：关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,685,161 97.9640 7,578,900 2.0358 400 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于审议
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