601016 沪市 节能风电

证券代码：601016    证券简称：节能风电  公告编号：2021-030
债券代码：143285    债券简称：G17风电1
债券代码：143723    债券简称：G18风电1

    中节能风力发电股份有限公司

      2020 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    以截至本公告日的公司股本总额5,013,052,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.44元（含税）。

    本预案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  一、利润分配预案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 617,883,393.03 元。2020 年度母公司实现净利润 470,805,233.43 元（经审计），提取 10%法定
公 积 金 47,080,523.34 元 ， 加 上 以 前 年 度 剩 余 未 分 配 利 润
797,500,755.60 元 ， 2020 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,221,225,465.69 元。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本总额为 4,986,672,000 股。
2021 年 2 月公司完成了因实施限制性股票激励计划新增的
26,380,000 股股份的登记手续，公司股本总额增加至 5,013,052,000股。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制定的 2020年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本总额5,013,052,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.44 元（含税），共计分配现金 220,574,288 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 617,883,393.03元的 35.70%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第二十七次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见


  2021 年 3 月 8 日，公司第四届监事会第十八次会议全票审议通
过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。

                          中节能风力发电股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 10 日