证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-032
债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能
大厦 A 座 12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,552,989,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.4354
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事裴红卫、胡正鸣、秦海岩、
姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫
情防控原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师罗锦辉列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,552,967,800 99.9991 21,100 0.0008 100 0.0001
2、议案名称：关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,552,967,800 99.9991 21,100 0.0008 100 0.0001
3、议案名称：关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,552,967,800 99.9991 21,100 0.0008 100 0.0001
4、议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,552,967,800 99.9991 21,100 0.0008 100 0.0001
5、议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,552,967,800 99.9991 21,100 0.0008 100 0.0001
6、议案名称：关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,542,131,546 99.5747 10,857,354 0.4252 100 0.0001
7、议案名称：关于审议公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,542,131,546 99.5747 10,857,354 0.4252 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关 于 审 议 公 司 11,412,934 99.8145 21,100 0.1845 100 0.0010
2019 年度董事会
工作报告的议案
2 关 于 审 议 公 司 11,412,934 99.8145 21,100 0.1845 100 0.0010
2019 年度监事会
工作报告的议案
3 关 于 审 议 公 司 11,412,934 99.8145 21,100 0.1845 100 0.0010
2019 年度独立董
事述职报告的议
案
4 关 于 审 议 公 司 11,412,934 99.8145 21,100 0.1845 100 0.0010
2019 年度财务决
算报告的议案
5 关 于 审 议 公 司 11,412,934 99.8145 21,100 0.1845 100 0.0010
2019 年度利润分
配方案的议案
6 关 于 审 议 公 司 576,680 5.0434 10,857,354 94.9556 100 0.0010
2020 年度财务预
算报告的议案
7 关 于 审 议 公 司 576,680 5.0434 10,857,354 94.9556 100 0.0010
2020 年度投资计
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、马成燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现
场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会
现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 24 日
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