债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,627,837,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.2366
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召
集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、王琰因公务原因，未能出席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,96099.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
2、 议案名称：关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,96099.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
3、 议案名称：关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,96099.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
4、 议案名称：关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,364,96099.9820 466,900 0.0177 6,000 0.0003
5、 议案名称：关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,320,36099.9803 509,500 0.0193 8,000 0.0004
6、 议案名称：关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,625,393,26699.90692,438,594 0.0927 6,000 0.0004
7、 议案名称：关于审议公司2019年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,625,426,26699.90822,405,594 0.0915 6,000 0.0003
8、 议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,331,96099.9807 466,900 0.0177 39,000 0.0016
9、 议案名称：关于为中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目
贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,627,349,36099.9814 480,500 0.0182 8,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议公司2018年度 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2018年度 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2018年度 2,698,894 85.0904 466,900 14.7203 6,000 0.1893
财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度 2,654,294 83.6843 509,500 16.0634 8,000 0.2523
利润分配方案的议案
6 关于审议公司2019年度 727,200 22.9270 2,438,594 76.8837 6,000 0.1893
财务预算报告的议案
7 关于审议公司2019年度 760,200 23.9675 2,405,594 75.8433 6,000
