证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-016
债券代码: 143285 债券简称:G17风电1
中节能风力发电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能
大厦2层会议中心
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,710,297,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 65.2209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书升主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、
田琦、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事沈坚因公务原因，未能出
席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060
2、议案名称：关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060
3、议案名称：关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060
4、议案名称：关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060
5、议案名称：关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,710,111,560 99.9931 26,000 0.0009 160,000 0.0060
6、议案名称：关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,707,777,266 99.9070 2,360,294 0.0870 160,000 0.0060
7、议案名称：关于审议公司2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,707,782,066 99.9071 2,355,494 0.0869 160,000 0.0060
8、议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,946,560 99.9870 191,000 0.0070 160,000 0.0060
9、议案名称：关于为中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060
10、 议案名称：关于为中节能山西壶关5万千瓦风电场项目贷款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于审议公司 2,164,494 85.8825 195,800 7.7689 160,000 6.3486
2017 年度董事会
工作报告的议案
2 关于审议公司 2,164,494 85.8825 195,800 7.7689 160,000 6.3486
2017 年度监事会
工作报告的议案
3 关于审议公司 2,164,494 85.8825 195,800 7.7689 160,000 6.3486
2017 年度独立董
事述职报告的议
案
4 关于审议公司 2,164,494 85.8825 195,800 7.7689 160,000 6.3486
2017 年度财务决
算报告的议案
5 关于审议公司 2,334,294 92.6199 26,000 1.0316 160,000 6.3485
2017 年度利润分
配方案的议案
6 关于审议公司 0 0.0000 2,360,294 93.6515 160,000 6.3485
2
